Мексика разыскивает семерых членов «Поезда Арагуа», подвергнутых санкциям со стороны Министерства финансов США

Мексиканское правительство присоединилось к США в поиске семи членов «Поезда Арагуа». Министерство финансов объявило в среду, что после введения санкций против этих лиц со стороны Министерства финансов США, оно заблокировало любую финансовую деятельность, связанную с ними в стране. Среди санкционированных лиц находится телеведущая и диджей Розита, очень популярная в Венесуэле и лично связанная с лидером преступной организации Эктором Рустенфордом Герреро Флоресом. Министерство финансов Мексики пояснило в своем заявлении, что Финансовая разведывательная служба (UIF) обнаружила движения со стороны семи санкционированных лиц и четырех компаний в мексиканской финансовой системе. На основании этого оно приступило к отслеживанию всех их действий, заблокировало их счета и разослало предупреждения по банковским учреждениям страны, а также провело расследование деятельности «фантомных» компаний из Венесуэлы и Колумбии, на которые американские власти наложили ограничения. Финансовые власти сообщили, что Химена Ромина Арайя Наварро, известная как Росита, недавно находилась в Мексике и осуществляла деятельность в мексиканской финансовой системе. Арайя Наварро была обвинена США в помощи Эктору Рустенфорду Герреро Флоресу, также известному как Ниньо Герреро, в «побеге из тюрьмы Токорон в Венесуэле в 2012 году». Ведущая и модель также может быть связана с перемещением активов преступной группировки, которая была классифицирована Вашингтоном как «террористическая организация». El Tren de Aragua — это преступная группировка из Венесуэлы, которая в последние годы распространила свою деятельность на такие страны, как Перу, Мексика, Эквадор, Чили, США и Колумбия. Ее деятельность связана с контрабандой, торговлей людьми, вымогательством, наркотрафиком, отмыванием денег и сексуальной эксплуатацией женщин и детей. Ее быстрое распространение по Латинской Америке вызвало тревогу в различных странах региона с высоким уровнем преступности. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделение Министерства финансов, ответственное за расследование финансовых операций между странами, расширило свое расследование происхождения и назначения средств, которые подозреваемые получили в Мексике. «Продолжается обмен информацией с OFAC с целью проверки наличия подставных компаний, связанных с этой сетью, которые могут осуществлять операции в Мексике, с целью усиления мер, направленных на пресечение использования национальной финансовой системы преступной организацией», — добавляет министерство финансов в своем заявлении. В этом году правительство Мексики подверглось давлению со стороны финансовых властей США после того, как в июне OFAC обвинило три финансовые учреждения в отмывании денег. С тех пор началась операция по ликвидации этих трех компаний и изоляции их операций от остальной части банковской системы, чтобы предотвратить распространение проблемы. Мексиканское министерство финансов заверило, что его вклад в расследование в отношении лиц, связанных с «Поездом Арагуа», служит «укреплению механизмов финансовой разведки, ликвидации структур, используемых для отмывания денег, и защите целостности национальной и международной финансовой системы от преступных организаций с транснациональным охватом».