Брокерская компания Vector, подозреваемая США в отмывании денег, связанных с наркобизнесом, передает свои активы и клиентов компании Finamex.

Vector Casa de Bolsa договорилась с Finamex о передаче клиентов и инвестиционных счетов своей брокерской компании. Передача происходит за несколько дней до истечения срока продления санкций, наложенных Министерством финансов США на Vector за предполагаемые действия по отмыванию денег в пользу мексиканских наркокартелей. «Благодаря этой сделке инвестиции и активы клиентов остаются в целости и сохранности и должным образом обеспечены механизмами хранения и надзора, установленными мексиканским законодательством и контролируемыми Институтом хранения ценных бумаг (Indeval), что гарантирует их сохранность и доступность в соответствии с применимыми правовыми положениями», — указала компания в письменном заявлении. Финансовая компания, основанная Альфонсо Ромо, уверяет, что данная сделка не является ни слиянием, ни приобретением акционерного общества со стороны Finamex. В рамках достигнутых соглашений Finamex приобретет через свою компанию по управлению инвестиционными фондами или любую другую назначенную ею аффилированную компанию акции, представляющие фиксированный уставный капитал, принадлежащий Vector Fondos в двадцати инвестиционных компаниях. «Сделка подлежит выполнению определенных условий закрытия, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов», — уточнила Finamex. В июне прошлого года правительство США обвинило эту финансовую организацию, а также CiBanco и Intercam, в содействии наркобизнесу в интересах картеля Синалоа и картеля Гольфо. Согласно имеющейся информации, Vector на протяжении нескольких лет участвовал в ряде сделок, связанных с выплатой взяток преступной группировкой Синалоа Генаро Гарсия Луне, который был министром общественной безопасности Мексики и директором Федерального агентства расследований Мексики в период президентства Фелипе Кальдерона (2006-2012). В 2023 году бывший федеральный чиновник был осужден в США за злоупотребление служебным положением и содействие картелю Синалоа в уклонении от закона в обмен на миллионы долларов. Министерство финансов наложило санкции на эти организации, и с 20 октября они не смогут осуществлять транзакции с какими-либо финансовыми учреждениями США. Компания Vector, основанная предпринимателем Альфонсо Ромо, подчеркнула, что эта сделка будет способствовать продолжению предоставления финансовых услуг в строгом соответствии с нормативными требованиями. С тех пор как 25 июня Министерство финансов США нанесло удар по Vector, Intercam и CIBanco, ситуация для вовлеченных в скандал компаний стала крайне сложной из-за потери доверия, ухода клиентов и других проблем, которые завершились в среду передачей клиентов и активов конкурирующей брокерской компании.