Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) задержала во Флориде Рафаэля Зага Тавила, обвиняемого в Мексике в мошенничестве на миллионы долларов в отношении Infonavit

Мексиканский предприниматель Рафаэль Зага Тавил был задержан американским иммиграционным ведомством ICE в штате Флорида в связи с нарушениями в его иммиграционном статусе. На сайте Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) указано, что Зага Тавил находится в центре содержания под стражей округа Глейдс. Предприниматель обвиняется мексиканской юстицией в предполагаемом мошенничестве на миллионы долларов в отношении Infonavit, учреждения, предоставляющего кредиты на жилье социального назначения для работников, более десяти лет назад. Возможно, что Мексика обратится к США с просьбой о выдаче предпринимателя для привлечения его к ответственности, как это уже происходило с другими лицами, обвиняемыми в коррупции, которые попали в руки ICE. Генеральная прокуратура Мексики (FGR) обвиняет Зага Тавила, его брата Теофило и сына Элиаса Зага Ханоно в организованной преступности и отмывании денег. Обвинение касается компании Telra Realty, в которой участвуют члены семьи, и контракта, заключенного с ней Infonavit в 2014 году в рамках программы «Ипотечная мобильность». Три года спустя ведомство досрочно расторгло контракт, что привело к выплате Telra компенсации в размере 5,088 млрд песо (294 млн долларов). По мнению прокуратуры, эта компенсация была незаконной и, предположительно, была спланирована сотрудниками Infonavit в сговоре с семьей Зага. Руководителями ведомства в период предполагаемого мошенничества были член Партии институциональной революции (PRI) Давид Пенчина и нынешний сенатор от партии «Морена» Алехандро Мурат, однако Генеральная прокуратура (FGR) не включила их в свои расследования. Правительство уже несколько лет пытается вернуть деньги, поступившие из казны Infonavit, и привлечь виновных к ответственности. Однако дело застряло в судах, и несколько обвиняемых — среди которых предприниматели и бывшие чиновники — находятся на свободе. Издание Reforma сообщило, что, несмотря на открытые в Мексике дела, Зага Тавил в 2018 году купил роскошную квартиру в Майами, штат Флорида, за четыре миллиона долларов. Именно в этом южном штате США ICE задержала предпринимателя. Зага Тавил заявил в американском суде, что его задержание было незаконным, и 11 апреля подал иск. Судья обязала сотрудников ICE предоставить информацию, обосновывающую задержание; до тех пор предприниматель не может быть «вывезен» из юрисдикции, в которой он находится, согласно судебным документам США, с которыми ознакомилась газета EL PAÍS. Жесткая антииммиграционная политика Дональда Трампа привела к интересному совпадению с некоторыми судебными запросами Мексики. Несколько недель назад ICE задержала Берту Гомес Фонг, супругу бывшего губернатора Чиуауа Сесара Дуарте; Генеральная прокуратура Мексики запросила ее выдачу для привлечения к ответственности по обвинениям в коррупции. Однако эти дела не всегда заканчивались столь благоприятно. В качестве примера можно привести адвоката Виктора Альвареса Пуга, обвиняемого в Мексике в масштабном налоговом мошенничестве с использованием фиктивных компаний. Он был задержан ICE, но, хотя прокуратура объявила, что будет ходатайствовать о его экстрадиции, на сегодняшний день это не произошло, и Альварес Пуга уже не находится под стражей в США.