Семья бывшего депутата от PRI в Синалоа не уточнила, отказывается ли он от своего арестованного состояния в Андорре.
Мексика 2024-08-05 01:36:35 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Семья Оскара Хавьера Лары Аречиги, который с 2009 по 2012 год был членом Институционно-революционной партии (PRI) от мексиканского штата Синалоа, не уточнила, откажется ли он от состояния, накопленного его родственником в Андорре, согласно судебным заявлениям его вдовы и трех его детей в судебной системе этой европейской страны, к которым имеет доступ EL PAÍS. Лара Аречига, умерший от рака в 2017 году в возрасте 66 лет, спрятал и перевел более 51 миллиона долларов [около 46,8 миллиона евро] на семь счетов в Андорре и через непрозрачную финансовую сеть в Панаме и на Нидерландских Антильских островах. Несмотря на его смерть, андоррское правосудие конфисковало его миллионное состояние и ведет расследование в отношении его родственников на предмет отмывания денег в рамках так называемой операции "Кулиакан", по названию столицы штата Синалоа. Беатрис дель Кармен Тересита Эскер де Лара, 72-летняя вдова лидера PRI, заявила, что "не хочет отвечать" на вопрос, отказывается ли она от состояния своего мужа. Жена политика выразилась подобным образом в заявлении, которое она дала в ноябре прошлого года в суде Андорры. На вопрос прокурора по делу, от ответа на который уклонились все члены семьи, находящиеся под следствием. Эскер де Лара представилась судье как домохозяйка, получившая образование в области делового администрирования и педагогики. Она указала, что получает пенсию и имеет историю, связанную с "социальной работой". Она утверждала, что узнала о том, что ее мужу предъявлены обвинения в отмывании денег в княжестве, из "испанской прессы" и что ни она, ни ее дети не управляли семейными финансами. "Я заботилась только о своих детях. Я не знала, что [ее муж] отправлял деньги в Андорру, пока все это не всплыло", - сказала она. Несмотря на то что вдова лидера PRI фигурировала вместе с мужем как владелец и совладелец четырех счетов в Banca Privada d'Andorra (BPA), она заявила, что не знала о наличии у нее денег в княжестве или о том, что она заключала какой-либо финансовый договор в этой стране. "Я не помню, чтобы подписывала какие-либо документы, связанные с Андоррой. Я подписывала документы, которые давал мне мой муж. Я доверяла ему, он всегда был очень честным человеком", - сказала женщина, у которой были счета в BPA. Эскер де Лара также заявила, что ей ничего не известно о происхождении андоррского состояния ее мужа, который получил степень по экономике и аспирантуру в Гарварде. Она сказала, что депутат "много лет работал в банке", имея в виду Банк Нороэсте-де-Мексико (Banoro) в Синалоа, и что он был финансовым советником в компаниях. Вдова отрицает, что у нее есть какие-либо сведения о связях члена PRI с пунктами обмена валюты - учреждениями, которые, по мнению андоррских следователей, используются коррупционными схемами для отмывания денег. Большая часть доходов миллионера поступала от нескольких мексиканских бюро обмена валют, которые, в свою очередь, открывали счета в BPA. Он также опроверг информацию о связях покойного с картелем Синалоа, поскольку в полицейском отчете княжества в качестве источника упоминается Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). Его сыновья также опровергли эти предполагаемые связи, когда эта газета раскрыла конфиденциальные записи DEA. Жена Лары Аречиги призналась, что знакома с Grupo Viz, бизнес-конгломератом, возглавляемым бывшим муниципальным президентом Кулиакана (2008-2010), секретарем по экономическому развитию Синалоа (2005-2007) и конгрессменом от PRI в штате (2003-2004) Хесусом Вискарра Кальдероном. Последнему не предъявлено никаких обвинений. DEA связало эту корпорацию со схемой отмывания кокаина, связанной с наркоторговцем Исмаэлем Замбадой Гарсией, Эль Майо, соучредителем вместе с Хоакином Гусманом Лоэрой, Эль Чапо, картеля Синалоа. 76-летний Эль Майо из города Кулиакан был арестован 25 числа в Эль-Пасо (штат Техас) в ходе неоднозначной операции. Отвечая на вопросы андоррского магистрата, Эскер де Лара призналась, что знала бухгалтера Оскара Энрике Лоайзу Герреро, с которым ее муж "имел деловые отношения", и бывшего губернатора Синалоа с 1999 по 2004 год Хуана Миллана Лисаррагу, который спрятал в Андорре как минимум 4,5 миллиона долларов. Сын экс-депутата Оскара Хавьера Лара Эскер заявил в андоррском суде, что его отец всегда был "очень сдержан" в своих деловых делах. Он рассказал, что его отец 28 лет проработал банкиром, что он был миноритарным партнером в финансовом учреждении с сетью от 400 до 500 отделений. А его доход складывался из предпринимательской деятельности и работы на государственной службе (бывший депутат также был министром финансов Синалоа). Как и его мать, Оскар Хавьер Лара Эскер заявил, что ему неизвестно, управлял ли его отец или члены его семьи счетами в Андорре. В своих показаниях судье Стефани Гарсии и прокурору Беатрис дель Кармен Лара Эскер, дочь члена PRI, также заявила, что ей ничего не известно о непрозрачной финансовой сети, которой управлял ее отец в княжестве и других странах, защищенных тайной, таких как Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). И он уклонился от ответа на вопрос представителя прокуратуры о том, отказался ли он от своих активов в Андорре. "Я не могу ответить", - сказал он. Он признал, что принял наследство своего отца и что ему сказали, что он имеет право на дом. Он также уточнил, что ему было 13 лет, когда экс-депутат открыл свою андоррскую финансовую сеть в 2007 году. Хосе Мария Лара Эскер, еще один из сыновей, обвиняемых покойным экс-депутатом в отмывании денег, в своем заявлении представился бизнес-администратором с последипломным образованием. Как и члены его семьи, он утверждал, что не знал о деловых операциях отца и его состоянии в Андорре. Он указал, что после смерти отца в 2017 году принял наследство и что тогда ему было известно о существовании счетов в пиренейской стране. Все члены семьи Аречига заверили, что не знали о существовании панамского фонда Hazare, в котором аккумулировано 15,6 миллиона долларов (14,4 миллиона евро), арестованных властями Андорры, и в котором бывший депутат значится в качестве бенефициара. Еще одна непрозрачная и оффшорная компания, которую использовал бывший депутат, называлась Riana International B. V. (в настоящее время находится под следствием за отмывание денег). Она зависела от компании Riana N.V. на Нидерландских Антильских островах, от панамской компании Riana Development Inc, а та, в свою очередь, от панамского фонда Hazare Foundation, управляющего семейным фондом, созданным самим БПА. Этой газете не удалось получить версию андоррского адвоката семьи Аречига. После выступления членов семьи судья согласился запросить рогатори (запрос о судебной помощи) в Мексику, чтобы еще раз допросить Хосе Луиса Лару Аречигу в режиме видеоконференции. Судья также возьмет показания у других подозреваемых, таких как Мария дель Кармен Прието де Лара, Куаухтемок Лопес Монтес де Ока, Оскар Энрике Лоайза Герреро, Эмма Салазар де Лоайза, Хуан Сигфридо и Энрике Миллан Лисаррага и Томас Рендон Фернандес. Сеть Lara Aréchiga в княжестве зарегистрировала сделки на сумму 51 миллион. Бывший политик участвовал в этой схеме с 2007 года вместе со своей женой и братом Хосе Луисом Лара Аречига, у которого было два счета в BPA, через которые с 2007 года прошло 17,8 миллиона долларов. В 2017 году EL PAÍS выяснил, что бывший депутат от PRI в Синалоа скрывал в Панаме и на Нидерландских Антильских островах компанию, через которую он перевел 16,8 миллиона долларов. Он делал это через фирму, управляемую голландской трастовой компанией BK Group, чей отдел комплаенс (предотвращение отмывания денег) поставил под сомнение эти инвестиции. Наряду с Оскаром Ларой Аречигой эта газета раскрыла счета в BPA таких лидеров PRI, как бывший губернатор штата Мехико Альфредо дель Мазо, бывший депутат Франсиско Арройо Вейра, адвокат бывшего президента Энрике Пенья Ньето Хуан Рамон Колладо или сенатор Сильвана Белтронес, дочь бывшего президента трехцветной партии Манлио Фабио Белтронеса. investigacion@elpais.es Подпишитесь бесплатно на рассылку EL PAÍS Mexico и канал WhatsApp и получайте всю самую важную информацию о текущих событиях в этой стране.