США блокируют активы трех мексиканских бухгалтеров, связанных с картелем Халиско «Новое поколение», за мошенничество
Мексика 2024-07-17 00:42:33 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Во вторник Соединенные Штаты заблокировали активы трех бухгалтеров и четырех мексиканских компаний, связанных с Картелем Халиско - Новое поколение (CJNG), говорится в заявлении Министерства финансов. По словам властей, эти люди обманывали американских домовладельцев, выдавая себя за представителей американских властей и юридических фирм, получая инвестиции, арендную плату и авансовые платежи. Жертвы отправляли платежи электронными переводами в банки США или на подставные компании с мексиканскими счетами. «Мошенники из картелей располагают сложными командами профессионалов, которые на бумаге или по телефону выглядят совершенно обычными, но на самом деле являются отмывателями денег, прошедшими специальную подготовку для обмана граждан США», - написал в своей записке заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон. Власти США призвали финансовые учреждения проявлять бдительность, «выявляя, идентифицируя и сообщая о мошенничестве транснациональных преступных организаций, базирующихся в Мексике». Физические и юридические лица, против которых во вторник были введены санкции, находятся в Пуэрто-Вальярте в штате Халиско, названном в заявлении стратегическим опорным пунктом CJNG для наркотрафика и другой незаконной деятельности. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против мексиканцев Гризельды Маргариты Арредондо Пинсон (Арредондо), Ксейды дель Рефухио Фуберт Кадена (Фуберт) и Эмилиано Санчеса Мартинеса (Санчеса) за владение, контроль, руководство, действия или намерение действовать - прямо или косвенно - от имени CJNG. «Эти бухгалтеры из Пуэрто-Вальярты помогают CJNG в мошенничестве с таймшерами и связаны с ранее выявленными лицами: Арредондо - сводная сестра старшего командира CJNG Хулио Сезара Монтеро Пинсона Эль Тархетаса, которого OFAC уже выявило 2 июня 2022 года. Фуберт - супруга Санчеса и сестра Мануэля Алехандро Фуберта Кадены, мексиканского адвоката, связанного с деятельностью CJNG по продаже таймшера, которого OFAC идентифицировало 30 ноября 2023 года″. Четыре компании, попавшие под санкции, - это Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V. - предположительно занимающаяся оптовой торговлей, Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V.; Realty Maintenance BJ, S.A. de C.V. - занимающаяся недвижимостью, и, наконец, Bona Fide Consultores FS S.A.S., бухгалтерская фирма. Власти США сообщили, что эти действия являются результатом скоординированных действий с мексиканским правительством, включая Отдел финансовой разведки (FIU), а также с партнерами правительства США - FinCEN, Федеральным бюро расследований, ФБР и Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). ФБР сообщило, что в период с 2019 по 2023 год около 6 000 американских жертв так называемых мошеннических схем с таймшерами - компаниями, предлагающими второй дом или жилье для туристов, - потеряли около 300 млн долларов из-за этих мошеннических схем. Однако эта цифра, скорее всего, гораздо выше, поскольку сами власти считают, что подавляющее большинство жертв не сообщают о мошенничестве из-за смущения и по другим причинам. Мошенники, занимающиеся мошенничеством с таймшером, могут выдавать себя за представителей государственных органов США или Мексики, включая OFAC. «Нежелательные звонки и электронные письма могут выглядеть законными, но на самом деле их совершают преступники, за которыми стоят картели. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, скорее всего, так и есть. Министерство финансов и наши партнеры задействуют все доступные инструменты, чтобы пресечь эту гнусную деятельность, которая финансирует такие виды деятельности, как наркоторговля и торговля людьми», - говорится в заявлении. Мошенники обычно выдают себя за американских агентов по продаже таймшера, юристов или внешних торговых представителей, а затем нацеливаются на американских владельцев в Мексике и обманывают их с помощью сложных схем телемаркетинга, выдачи себя за других и авансовых платежей, которые часто длятся годами. Кроме того, жертвы, уже ставшие участниками первого мошенничества, вновь становятся жертвами повторных афер, когда преступники выдают себя за американские юридические фирмы и американские, мексиканские и международные власти, чтобы защитить их от первого преступления. По данным властей, доходы отмываются в Мексике через подставные компании и трасты, контролируемые членами CJNG, членами их семей или третьими лицами, занимающимися отмыванием денег, например, соучастниками - бухгалтерами и другими специалистами. OFAC также сообщило, что ввело санкции против нескольких высокопоставленных командиров CJNG, базирующихся в Пуэрто-Вальярте: Карлоса Андреса Ривера Варела Ла Фирма, Франсиско Хавьера Гудино Харо Ла Галлина и Эль Тархетас: «Эти люди организовывают убийства конкурентов и политиков, используя мощное оружие». Подпишитесь на бесплатную рассылку EL PAÍS Mexico и канал WhatsApp и получайте все последние новости о текущих событиях в этой стране.