США ввели санкции против 12 компаний, связанных с картелем Халиско - Новое поколение в Пуэрто-Вальярте
Мексика 2023-11-30 19:52:22 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Правительство США нанесло новый удар по Картелю Халиско - Новое поколение (CJNG). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в свой черный список трех человек и 12 компаний, связанных с преступной группировкой. Американское ведомство обвиняет всех причастных к афере с недвижимостью, с помощью которой картель получал большие доходы в Пуэрто-Вальярте (штат Халиско) - месте, куда ежегодно приезжают тысячи американских туристов. США, считающие CJNG крупным торговцем фентанилом, назвали Мануэля Алехандро Фубера (41 год), Терезу Альварадо (51 год) и Габриэлу Дель Вильяр (39 лет) главными операторами 12 компаний, попавших под санкции. Им вменяется в вину мошенничество с таймшерами. Мошенники использовали этот вид покупки, который заключается в том, что они платили за недвижимость, чтобы пользоваться ею в течение определенного периода времени, а затем не выполняли соглашение с клиентом. Они запрашивали предварительные комиссионные, чтобы якобы ускорить продажу, но как только клиент вносил платежи, пострадавшие понимали, что предложения были фиктивными, и теряли свои деньги. По словам министра финансов США Джанет Л. Йеллен, многие американцы потеряли свои сбережения в результате таких афер. "CJNG использует крайнее насилие и запугивание для контроля над сетью таймшеров, часто нацеливаясь на пожилых граждан США", - сказала Йеллен. В отчете OFAC поясняется, что Альварадо занимался мошенничеством с таймшерами в течение 15 лет, Фуберт - в течение шести, а Дель Виллар занимался взысканием долгов и мошенничеством с недвижимостью от имени CJNG. В апреле американское агентство ввело санкции против 7 физических лиц и 19 компаний за совершение аналогичной аферы. Главарем группировки был наркоторговец Эдуардо Пардо Эспино. В марте в черный список попали еще три компании, связанные с Габриэлой дель Вильяр. OFAC считает Пуэрто-Вальярту стратегическим опорным пунктом CJNG для наркотрафика и другой незаконной деятельности. Агентство сотрудничало с отделом финансовой разведки мексиканского правительства, Федеральным бюро расследований (ФБР) и Управлением по борьбе с наркотиками (УБН), чтобы нанести новый экономический удар по CJNG. Подпишитесь на рассылку EL PAÍS Mexico и получайте все последние новости из этой страны.