Суд США обязал Гарсию Луну и его жену выплатить Мексике 2,5 миллиарда долларов

Американская судья Лиза Уолш обязала Хенаро Гарсию Луну и его жену Кристину Перейру выплатить мексиканскому правительству почти 2,5 миллиарда долларов. Решение гражданского суда в Майами, штат Флорида, стало большим триумфом для Отдела финансовой разведки (FIU), который с 2021 года преследует состояние, накопленное бывшим министром общественной безопасности благодаря коррупционной схеме и утечке миллионов долларов из государственных фондов. ПИФ торжествует. После более чем пятилетнего судебного преследования мексиканскому правительственному отделу по борьбе с отмыванием денег удалось добиться того, что суд США заставил Гарсию Луну выплатить в трех экземплярах деньги, которые он, как утверждается, украл из финансов страны. ПФР потребовал от экс-секретаря 250 миллионов долларов, и суд Одиннадцатого судебного округа округа Майами-Дейд приговорил его к выплате 750 миллионов долларов. Та же ситуация с Перейрой: подразделение потребовало от его жены 580 миллионов долларов, и судья приговорил ее к выплате 1,74 миллиарда долларов. Приговор был вынесен без судебного разбирательства, поскольку ни один из двух обвиняемых не присутствовал на процессе. Что касается Гарсии Луны, то, согласно постановлению, «он не представил и не вручил ни одного документа в ответ на иск, как того требует закон». Бывший «царь безопасности» президента Фелипе Кальдерона (2006-2012) был осужден судом Нью-Йорка в октябре прошлого года и приговорен к 38 годам тюрьмы за торговлю наркотиками и организованную преступность за то, что в течение двух десятилетий сотрудничал с картелем Синалоа. Его жена, напротив, начала с того, что оспорила иск мексиканского правительства. В июле 2023 года у нее закончился срок защиты, и суд предположил, что она будет представлять себя сама, но она не отвечала на вопросы и не появлялась на слушаниях. В настоящее время местонахождение Перейры неизвестно. В связи с этим, а также с учетом неуважения к суду, судья постановил завершить судебный процесс и вынести приговор им обоим. «Этот приговор соответствует семи обвинительным приговорам, вынесенным и исполненным ранее в отношении Гарсии Луны, его жены и пяти его компаний в результате их неявки на судебный процесс», - заявило во вторник Министерство финансов Мексики. В ведомстве пояснили, что ранее мексиканское правительство добилось выплаты 2,7 миллиона долларов в результате исполнения других приговоров в рамках того же процесса. Эти средства соответствуют активам подставной компании Delta Integrator LLC, передаче недвижимости и погашению ипотеки. «Полученные ликвидные средства были немедленно перечислены в казну Федерации, а недвижимость находится под управлением мексиканского правительства для продажи», - говорится в сообщении агентства. Юридическая стратегия, предпринятая правительством, была разрушительной: впервые Мексика как государство заявила о праве на личное состояние, созданное за счет разграбления казны. Первый иск был подан, когда главой ПИФа был Сантьяго Ньето, во время шестилетнего срока правления Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. После ухода Ньето из подразделения по борьбе с отмыванием денег судебный процесс продолжил его преемник Пабло Гомес. Согласно иску, Гарсия Луна получил 745,4 миллиона долларов в результате 30 фиктивных контрактов с Федеральной полицией, Министерством внутренних дел и прокуратурой Мехико в период с 2009 по 2018 год. Период грабежа охватывает шестилетние сроки правления Фелипе Кальдерона (PAN) и Энрике Пенья Ньето (PRI). Первые шесть лет Гарсия Луна был частью государственной администрации, а в конце срока Кальдерона он продал свои услуги правительству в качестве «советника и бизнесмена». Более половины общей суммы - 427,6 млн долларов - приходится на хищения из МВД в период с 2013 по 2018 год, когда его главой был Мигель Анхель Осорио Чонг, один из лидеров Пенья Ньето. В частности, контракты были заключены с Cisen, мексиканским правительственным агентством разведки и шпионажа, и с управлением, управляющим федеральными тюрьмами (OADPRS) - оба подразделения находились под командованием Осорио Чонга. Контракты, заключенные с Министерством внутренних дел, преследовали различные цели: предполагаемое приобретение «специального коммуникационного оборудования», создание «платформы для национальной безопасности», закупка технологий для тюрем или общее «расширение оборудования». По мнению АИФ, все эти контракты были фиктивными. К числу растрат Гарсии Луны и его подручных также относится контракт с прокуратурой Мехико (бывшей Генеральной прокуратурой) на 1,5 миллиона долларов в октябре 2017 года, когда главой учреждения был Эдмундо Гарридо Осорио, а главой правительства столицы - Мигель Анхель Мансера. Остальные хищения произошли в период с 2009 по 2012 год, когда Гарсия Луна еще занимал пост секретаря общественной безопасности в правительстве Кальдерона. В этот период чиновник получил 10 имитационных контрактов на 316,6 миллиона долларов от Федеральной полиции (корпорации, которая в итоге исчезла), а также от тюремной администрации. Деньги, согласно жалобе АИФ, были переведены на счета компаний GLAC Security Consulting, непосредственным владельцем которой был Гарсия Луна; Nunvav Inc. и Nunvav Technologies, расположенные в Панаме и принадлежащие бизнесменам - партнерам и подставным лицам бывшего чиновника - Маурисио Самуэлю Вайнбергу Лопесу, Джонатану Алексису Вайнбергу Пинто и Натану Вансье Таубу; а также Nice Systems LTD, израильской компании, которая якобы выплачивала взятки Гарсии Луне и Вайнбергам через банковские счета на Барбадосе, откуда они отправлялись в США и Израиль. В иске мексиканского правительства соучастниками считаются жена Гарсии Луны, Хосе Франсиско Ниембро Гонсалес, бывший заместитель секретаря по информационным технологиям в Секретариате безопасности, и его жена Марта Вирджиния Ньето Герреро, а также жена Самуэля Вайнберга Сильвия Донна Пинто. В обвинительном заключении также фигурируют около пятидесяти компаний, обвиняемых в участии в схеме по выводу и отмыванию активов в Мексике, США и Панаме.