Фискальный утечка топлива – открытая рана

Huachicol — это выражение, используемое для обозначения кражи топлива, которое стало популярным благодаря утренним пресс-конференциям бывшего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Это контрабанда и уклонение от уплаты налогов. Эти преступления не совершаются в тайне и не сводятся к краже топлива из трубопроводов Pemex, что составляет лишь небольшую часть проблемы. Сотни миллионов литров углеводородов — нефти и бензина — открыто перевозятся преступными группировками, состоящими из наркокартелей, фиктивных компаний, государственных служащих и бизнесменов, скрывающихся под маской законности. Организованная преступность в своем расцвете. Это преступное явление состоит из двух этапов. Первый — это разграбление нефти в Мексике, о котором никто не говорит и которое, по причинам эксклюзивности добычи, структурно связано с Pemex. Кризис настолько велик, что в мае 2025 года Сеть по контролю за финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США выпустила предупреждение для финансовых систем обеих стран о контрабанде, осуществляемой картелями Jalisco Nueva Generación, Sinaloa и del Golfo. По данным американского правительства, «они крадут миллиарды долларов сырой нефти из Pemex, подпитывая безудержное насилие и коррупцию по всей Мексике», так что «это стало самым важным источником незаконных доходов, не связанных с наркотиками, для картелей». Мошенничество осуществляется с помощью фиктивных компаний, известных в нашей стране как «фантомные компании», а в США — как «shell companies». Предупреждение FinCEN свидетельствует об иронии: часть похищенной нефти перепродается из Техаса в Японию, Индию и Африку, которые, вероятно, не знают о незаконном происхождении продукта. Другая часть перерабатывается в США и возвращается в Мексику в виде бензина, возможно, уже как нелегальный топливо. Кража является колоссальной. Только в одном из случаев, заявленных генеральным прокурором США, было обнаружено 2881 грузов топлива, похищенного на территории страны и контрабандой вывезенного как «отходы смазочных масел» и «нефтяные дистилляты», чтобы избежать таможенного контроля и налогов на импорт сырой нефти. Обвиняемыми являются члены семьи Дженсен, ведущие деятельность в Рио-Ондо, Техас, на сумму 300 миллионов долларов. Важно то, что выплаты картелю Jalisco Nueva Generación квалифицируются в соответствии с законодательством США как поддержка иностранной террористической организации. Второй аспект «уачикола», замыкающий преступный круг, начатый с хищения нефти, — это техническая контрабанда. Цель — уклонение от уплаты налогов. Формально импорт осуществляется через мексиканские таможни — поэтому это не является грубым нарушением —, но декларируется как «минеральные масла», «добавки к смазочным материалам» или «смеси углеводородов», которые освобождены от специального налога на производство и услуги или облагаются минимальными ставками, в отличие от бензина, налоговая нагрузка на который значительно выше. Другой вариант заключается в том, что эти продукты, имея более низкую рыночную стоимость, облагаются меньшим налогом на добавленную стоимость. В свое время Федеральная налоговая прокуратура оценила ущерб для государственного бюджета в 600 миллиардов песо. Президент Клаудия Шейнбаум немедленно опровергла эту информацию и заявила, что официальных данных нет. Исследование, представленное депутатом Альфонсо Рамиресом Куэльяром из правящей партии Morena, показало, что ущерб является огромным не только из-за уклонения от уплаты налогов, но и из-за краж у Pemex. На данный момент Министерство финансов и государственного кредита возбудило 109 уголовных дел по фактам налогового мошенничества на общую сумму 23 миллиарда песо. В сравнительной таблице, составленной на основе официальных источников и касающейся только «смазочных масел», импорт в 2019 и 2020 годах составил 8,8 млрд литров, а в следующие два года — 32,9 млрд литров, то есть превышение почти на 27 млрд литров, что эквивалентно 2700 нефтяным танкерам. После ввоза в Мексику на следующих этапах коммерциализации псевдомасла, добавки или смеси идентифицируются и выставляются в счетах как бензин. Их транспортировка осуществляется на основании накладных. Парадоксально, что все вовлеченные в этот процесс компании имеют разрешения нынешней Национальной комиссии по энергетике. В этой цепочке уачикол смешивается с остальными запасами бензина, циркулирующими в стране, что не позволяет отличить его от легального. Уачиколерос не продают свой продукт по заниженным ценам, поскольку нет значительной разницы в стоимости, которая позволяла бы сделать вывод, что какой-то из них является незаконным. Конечные потребители не получили выгоды от более низких цен. Дополнительным обстоятельством, способствующим торговле контрабандным топливом, является то, что довольно часто наблюдается дефицит топлива Pemex. Это настоящая «идеальная буря». Поэтому владельцы и операторы автозаправочных станций также становятся жертвами организованной преступности. Нередко их вымогают, чтобы они покупали нелегальное топливо. Незаконная добыча нефти является открытой раной в финансах Pemex и хищением государственных средств. Это объясняет, почему картели перенесли свой бизнес в эту сферу. Прибыльность выше в условиях высокопоставленных пособников и безнаказанности. Успех преступных сетей заключается не только в их способности уклоняться от уплаты налогов: он обрекает общество на то, чтобы с каждым литром топлива финансировать организации, которые его душат.