Nunvav Inc., эпицентр всех отклонений в коррумпированной сети Гарсии Луны

Все коррупционные сети имеют свой центр, узел, в котором переплетаются все незаконные операции, особенно когда речь идет о движении денег. В сети, возглавляемой Генаро Гарсия Луна, влиятельным бывшим министром внутренних дел, осужденным в США за наркоторговлю, центром является Nunvav Inc. Более половины состояния, которое Гарсия Луна похитил из казны мексиканского правительства, поступило на счета этой компании, а оттуда было распределено по множеству адресов внутри страны и за ее пределами. На этой неделе прокуратура арестовала Марию Ванессу Педраса Мадрид, законного представителя Nunvav и бывшего сотрудника Гарсия Луны в Министерстве общественной безопасности (SSP) во время шестилетнего срока президента Фелипе Кальдерона (2006-2012) от партии PAN. Обвиненная в отмывании денег и организованной преступности, Педраса была отправлена в федеральную женскую тюрьму в Морелосе, где она будет содержаться под стражей с момента начала судебного разбирательства до вынесения приговора. Правительство Мексики под руководством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора инициировало беспрецедентный судебный процесс в судах США, чтобы попытаться вернуть состояние, которое Гарсия Луна накопил за счет разграбления казны. Представляя Мексику, Финансовая разведывательная служба (UIF), агентство по борьбе с отмыванием денег, утверждала, что эти средства законно принадлежат Мексике, поскольку были получены путем мошеннических контрактов с государственными учреждениями. Иск был подан в штате Флорида, где бывший чиновник разместил свое состояние. UIF поставила в центр внимания не только Гарсия Луну, но и десятки партнеров, подставных лиц и компаний, использовавшихся в огромной коррупционной схеме. Одной из обвиняемых организаций была именно Nunvav, компания, зарегистрированная в 2005 году в налоговом рае Панамы и принадлежащая предпринимателям Маурисио Самуэлю Вайнбергу Лопесу, Джонатану Алексису Вайнбергу Пинто и Натану Вансьеру Таубу, партнерам и подставным лицам Гарсии Луны. UIF перечислила не менее 30 государственных контрактов, присужденных сети Гарсия Луны в период с 2009 по 2018 год, согласно документам гражданского процесса во Флориде, с которыми ознакомилась газета EL PAÍS. Согласно данным Мексики, сумма похищенных средств составляет 745,4 миллиона долларов, которые были похищены из казны Федеральной полиции, Министерства внутренних дел (Segob) и прокуратуры Мехико. Из этой суммы 466,4 миллиона долларов, или 62%, поступили на счета Nunvav посредством 26 фиктивных контрактов. Большая часть отвлеченных средств поступила в эту фирму в течение шестилетнего срока полномочий президента от Партии институциональной революции (PRI) Энрике Пенья Ньето (2012-2018) из двух стратегических подразделений Министерства внутренних дел: Cisen, органа разведки и политического шпионажа правительства PRI, и OADPRS, органа, управляющего федеральными тюрьмами. Главой Segob на протяжении всего шестилетнего срока правления PRI был Мигель Анхель Осорио Чонг, человек из ближайшего окружения Пенья Ньето. Контракты имели различные цели: предполагаемая закупка «специального оборудования связи», создание «платформы для национальной безопасности», закупка технологий для тюрем или общее «расширение оборудования». В меньшей степени отвлечение средств в коррумпированную сеть Гарсии Луны происходило в последние три года шестилетнего срока Калдерона. Контракты были зарегистрированы в самом Министерстве общественной безопасности, которое возглавлял бывший чиновник. Именно в этом ведомстве пересеклись пути Гарсии Луны и Марии Педраса. Она поступила на службу в Министерство общественной безопасности в 2001 году. За более чем десятилетнюю карьеру она проработала несколько лет в OADPRS, который тогда входил в состав этого министерства, затем занялась мониторингом «приоритетных проектов» в учреждении и, наконец, стала советником министра Гарсия Луны. Оба они ушли из SSP в конце 2012 года, во время перехода от шестилетнего срока полномочий Кальдерона к шестилетнему сроку полномочий Пенья Ньето. Согласно обвинению прокуратуры против Педразы, Nunvav не только отмывала средства, похищенные из казны, но и средства, полученные от организованной преступности. Это согласуется с тем фактом, что Гарсия Луна был приговорен в США к 38 годам тюремного заключения за сотрудничество с картелем Синалоа и получение от него взяток. Документ UIF описывает сложную схему Nunvav по распределению ресурсов: отправка денег на счета за рубежом — в США, Барбадос, Израиль, Панаму; другим компаниям из коррумпированной сети — Nunvav Technologies Inc., Nice Systems Ltd., GLAC Security Consulting —; партнерам и друзьям бывшего секретаря, таким как Вайнберг Пинто и Вайнберг Лопес, или Луис Карденас Паломино, который также был высокопоставленным чиновником SSP, очень похожим в своих действиях на Гарсия Луну, сотрудничавшим с наркоторговцами, пытавшим невинных людей и сегодня также находящимся в тюрьме. Другие депозиты были, например, в фирму Delta Integrator LLC в США, с помощью которой сильный человек Кальдерона купил недвижимость в этой стране. Обвинение Мексики в судах Флориды четко определяет, что Nunvav «выступала в качестве главного подрядчика в незаконной схеме заключения контрактов с мексиканским правительством и каналом для перенаправления незаконных средств в [другие] компании». Хотя Weinberg и Wancier указаны как официальные руководители компании, в обвинении Гарсия Луна назван ее «контролером». UIF указывает, что с 2006 года Вайнберги использовали Nunvav для выплаты взяток Гарсия Луне и его подчиненному, Хосе Франциско Ниембро Гонсалесу, заместителю министра внутренних дел, в обмен на получение государственных контрактов. Согласно судебным документам, речь идет о «не менее 76 платежах на сумму более 10 миллионов долларов». Nunvav получала депозиты от Министерства внутренних дел в Occidental Bank Barbados, BBVA Bancomer и CI Banco, согласно документам, собранным мексиканскими органами по борьбе с отмыванием денег. Однако судебные документы показывают, что компания также имела счета в Banamex и Monex. Помимо Nunvav, другие подставные лица и фиктивные компании из коррумпированной сети Гарсии Луны использовали другие банки для отмывания денег. Несмотря на то, что недавно правительство отозвало лицензию CIBanco по обвинениям США в отмывании средств незаконного происхождения, судебные документы показывают, что в целом мексиканская и иностранная финансовая система активно сотрудничает в крупных механизмах коррупции, как в случае с делом, возглавляемым Гарсия Луной. Правительство Мексики пытается вернуть средства, которые оно считает законно принадлежащими ему, а США борются за их удержание. На данный момент Мексика вернула лишь небольшую часть средств. Как правило, коррумпированные лица оседают в США с состоянием, нажитым на средствах, похищенных у мексиканцев, а Вашингтон остается с прибылью. Лопес Обрадор попытался применить новую стратегию, чтобы изменить ситуацию. Гарсия Луна, который был осужден в рамках отдельного уголовного процесса, потерял все.