Украинский бизнесмен, фальшивый наследник и кредит в 100 миллионов долларов: рокировочная афера Рикардо Салинаса Плиего.

Томас Меллон представил себя как потомка династии Асторов. Утверждалось, что он неустанно трудится на благо своих клиентов и инвесторов в качестве генерального директора Astor Asset Management, продолжая «смелое наследие, созданное его предками более 200 лет назад». Эта «престижная» компания предложила Рикардо Салинасу Плиего кредит в размере 113,8 миллиона долларов. Мексиканский магнат, полагавший, что ведет дела с представителем этой семьи, занявшей видное положение в бизнесе, обществе и политике в США и Великобритании, согласился предоставить в качестве залога акции своей компании Grupo Elektra на сумму 416,3 миллиона долларов. Сделка была заключена между двумя сторонами, но возникла проблема. Меллон, согласно документу Королевского суда Лондона, не являлся реальным лицом. Казалось бы, обычная сделка между двумя крупными конгломератами приняла неожиданный оборот и превратилась в аферу. Согласно юридическому документу, с самого начала это была сделка, призванная обмануть Салинаса Плиего. По мнению суда, Томас Меллон не является ни генеральным директором Astor Asset Management, ни потомком семьи Астор. На самом деле за этим именем скрывался украинский бизнесмен по имени Владимир Скларов. Тревожные звоночки в Grupo Salinas зазвучали после подписания сделки 28 июля 2021 года, когда началась продажа акций. По данным тех же СМИ и газеты The Times, большая часть финансовых активов стала продаваться небольшими суммами в течение трех лет, хотя выписки со счетов показывали, что они все еще находятся в распоряжении брокера. Часть вырученных средств была использована для финансирования кредитов Astor, выданных Салинасу. Другая часть средств от продажи была переведена на банковские счета в Монако (Франция) на имя семьи Склярова. В разгар споров фонд Astor Asset Management выпустил в августе прошлого года заявление, в котором утверждалось, что Salinas Pliego не выплатил кредит и соответствующие проценты. После того как в начале этого года было вынесено решение о замораживании оставшихся акций, принадлежащих кредитору, и средств, вырученных от продажи акций, адвокаты Салинаса попросили суд не удовлетворять просьбу Astor об отмене этого решения и освобождении активов. Суд пока не вынес нового постановления. «Г-н Салинас Плиего полностью уверен, что рано или поздно преступник Владимир Вал Скларов будет разоблачен и предстанет перед судом в Великобритании. Тем более, что в наглой попытке обойти глобальный приказ о замораживании активов, наложенный судьей в Лондоне, этот преступник пытается обмануть суд в Монако, используя вымышленные имена и фиктивные ассоциации, чтобы освободить средства, принадлежащие членам его семьи, которые были получены обманным путем», - говорится в заявлении Grupo Salinas. Согласно хронологии дела, Салинас Плиего хотел рефинансировать кредит в парижском транснациональном банке BNP Paribas. Именно через сотрудника Grupo Salinas и финансового консультанта они связались с посредником, представлявшим Склярова. Истцы, согласно судебному документу, утверждают, что как только мексиканский магнат обнаружил, что Astor Asset Management не является, «как его заставили поверить», финансовым учреждением, связанным с семьей Астор, «а вместо этого является инструментом для мошенничества Склярова», они потребовали судебного запрета. По мнению защиты Салинаса Плиего, достоверность сведений о Томасе Меллоне и Astor Asset Management основывалась на рекламной статье, в которой утверждалось, что инвестиционный фонд является «финансовой фирмой высшего уровня», которая «несет большую ответственность за увековечивание фамилии и наследия семьи». Согласно судебному документу, в период с 28 июля 2021 года по 12 сентября 2023 года Grupo Salinas передала Astor в общей сложности 6,2 миллиона акций в качестве обеспечения кредита, что эквивалентно 7,6 миллиарда песо, или 415 миллионов долларов, при сумме кредита всего в 115 миллионов долларов. По данным Bloomberg, Салинас заявил, что не может вернуть акции, несмотря на то, что предложил полностью погасить кредит. Акции Elektra на Мексиканской фондовой бирже были приостановлены с 26 июля из-за жалобы магната на предполагаемое мошенничество. В июле этого года Dow Jones исключил компанию из базового фондового индекса Мексики в связи с длительной приостановкой торгов. Компания Elektra была отстранена от участия в торгах в июле прошлого года после того, как предупредила рынок о возможном мошенничестве со стороны депозитариев ее акций. В октябре Национальная комиссия по банковскому делу и ценным бумагам распорядилась отменить приостановку, несмотря на нежелание компании возобновить торговлю своими акциями на рынке. Наконец, в декабре Elektra ненадолго возобновила торги на мексиканской фондовой бирже, где стоимость ее акций за несколько часов упала на 70 процентов. Этот эпизод, записанный 2 декабря, ознаменовал уход компании с рынка и ее приватизацию. По словам судьи, Скларов приобрел известность благодаря созданию компаний, которым он присваивал вводящие в заблуждение названия и которые затем использовал для мошенничества с кредитами под залог акций. Примеров тому множество. В 2019 году на господина Склярова подал в суд французский и британский транснациональный инвестиционный банк Rothschild Co. за его попытки выдать себя за мошенника, связанного с этой компанией. В 2020 году Barclays plc подала на него в суд за попытки выдать себя за представителя Lehman Brothers, недавно приобретенного Barclays, утверждая, что он «был главарем мошеннической схемы по обману общественности». Barclays сообщила, что ранее обвиняемый пытался действовать под другими известными именами, с которыми у него не было никаких реальных отношений, включая Credit Suisse, BNP Paribas, George Soros Capital и Warren Buffet Capital. По данным The Times, Скларов ведет роскошный образ жизни в Греции. Он владеет замком в Нормандии стоимостью 4,45 миллиона долларов, квартирой в чикагском Trump Tower стоимостью 2 миллиона долларов и еще одной в Афинах. Его семья также владеет яхтой Enchantment стоимостью 13 миллионов долларов. Состояние Салинаса Плиего, третьего по богатству человека в Мексике, оценивается примерно в 10,5 миллиарда долларов, и его поддерживает Grupo Salinas с ее основными компаниями: Elektra и TV Azteca.