КОНМЕБОЛ отвечает на провокацию ABC: «Обвиняемые в деле «Атласа» — это банкиры, а не журналисты»

В своей статье Домингес заявил, что уголовное преследование банковских руководителей нельзя представлять как «нападение на свободу прессы», и предупредил о риске использования этого аргумента в качестве «защиты» от судебных расследований. Глава КОНМЕБОЛ напомнил, что он возглавил организацию в 2016 году после скандала FIFAGate, и заявил, что с тех пор он продвигал политику возврата средств, похищенных в результате коррупции. По его словам, ему удалось вернуть более 128 миллионов долларов США благодаря сотрудничеству с судебными органами США, Швейцарии и Парагвая. Домингес подчеркнул, что судебное дело, возбужденное против «Атласа», связано с предполагаемыми фактами отмывания денег, а не с журналистскими публикациями. «Разве владение газетой освобождает от любой уголовной ответственности?», — задал он вопрос. Он также отметил, что тот факт, что президент банка является мужем директора СМИ, не превращает автоматически уголовное обвинение в дело о преследовании прессы. «Обвиняемые — это банковские руководители, а не журналисты», — пояснил он. Руководитель также заявил, что газета избегает обсуждения сути обвинения прокуратуры и предпочитает создавать версию о преследовании СМИ. Как он отметил, у прокуратуры имеются веские доказательства, касающиеся трастовых фондов на миллионы долларов, открытых на имя Николаса Леоза в то время, когда в отношении него уже был подан запрос об экстрадиции из США по обвинению в коррупции. В другой части письма Домингес отстаивал свою журналистскую карьеру и заверил, что не понаслышке знает о важности свободы слова. Он напомнил, что на протяжении многих лет руководил такими СМИ, как La Nación, Crónica, Radio 970 AM и Montecarlo FM, а также участвовал в работе организаций, связанных со свободой прессы, в рамках самой SIP. Он даже заявил, что составлял отчеты о положении дел со свободой слова в Парагвае и что его семья подвергалась преследованиям в предыдущие периоды истории страны. « Свобода прессы и свобода слова являются фундаментальными ценностями, и именно поэтому нельзя их банализировать или допускать их манипулирование с целью пресечения или искажения работы правосудия», — отметил он. СПОР С ГРУППОЙ ZUCCOLILLO Ответ Домингеса последовал после того, как ABC Color направила в SIP письмо, в котором осуждалась предполагаемая стратегия преследования в отношении бизнес-группы Zuccolillo. В ответ на письмо, направленное Натальей Зукколильо, ИПА выразила обеспокоенность по поводу этого дела. Его председатель Пьер Маниго предупредил, что в случае подтверждения нарушений речь может идти о «серьезном использовании правосудия в качестве средства давления» на средства массовой информации. ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В начале месяца прокуратура выдвинула обвинение руководству банка «Атлас» в отмывании денег и ходатайствовала о передаче дела в суд для открытого судебного разбирательства. Мигель Анхель Залдивар Сильвера, Хорхе Энрике Вера Тринидад, Селио Тунхоли, Элено Мартинес Дуарте и Эдуардо Кейроз были обвинены в соучастии в преступлении отмывания денег. В свою очередь, Хосе Мигель Паес Корвалан был обвинен в соучастии в отмывании денег, Мария Клеменсия Перес де Леос — в совершении преступления отмывания денег, а Нора Селия Леос и Мария Селесте Леос де Рибейро — в соучастии в этом преступлении. 11 февраля 2016 года в Асунсьоне были подписаны договоры доверительного управления ценными бумагами между доверителем Николасом Леосом Альмироном и доверительным управляющим Banco Atlas S.A. Общая сумма этих договоров составляла 23 014 526 050 гуарани и 2 160 791 доллар США, 2 160 791 долл. США, представленных депозитными сертификатами, открытыми в Banco Atlas S.A., средства на которые поступили от незаконной деятельности, осуществлявшейся Николасом Леосом Альмироном в период его пребывания на посту президента КОНМЕБОЛ. С вышеупомянутых счетов КОНМЕБОЛ также производились необоснованные снятия средств наличными, которые затем депонировались на счета Николаса Леоза в банке «Банко До Бразил». Таким образом, на основании этих операций удалось установить, что Николас Леоз нанес ущерб имуществу КОНМЕБОЛ на сумму 44 953 601 доллар США, поскольку не было ни равноценного возмещения, ни погашения каких-либо обязательств КОНМЕБОЛ на эту сумму. Согласно обвинению прокуратуры, компания Atlas должна была получить дополнительную информацию о клиенте Николасе Леозе (род занятий, размер имущества, информация, доступная через публичные базы данных, Интернет и т. д.; характер коммерческих отношений и причины попыток совершения или совершенных транзакций). Кроме того, должна была быть проведена проверка на месте, чтобы подтвердить существование и деятельность клиента и таким образом удостовериться в достоверности предоставленной им информации. Если организация не проводила проверку, она должна была обосновать в письменной форме в деле клиента веские причины такого решения. Руководство «Атлас» было обязано постоянно контролировать развитие коммерческих отношений. Однако в 2013 и 2016 годах они не применили расширенную надлежащую осмотрительность в отношении клиента Николаса Леоса Альмирона, несмотря на наличие негативных публикаций в прессе и запроса об экстрадиции в его отношении, а также процедур, проводимых в рамках данного процесса. Даже в 2016 году в самом Руководстве по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма банка Atlas S.A. предусматривалось, что при выпуске любого нового продукта и/или изменении его характеристик необходимо проводить оценку рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования незаконной деятельности. Таким образом, руководители банка Atlas S.A. — Мигель Анхель Залдивар Сильвера, Хорхе Энрике Вера Тринидад, Селио Тунхоли, Элено Консепсьон Мартинес Дуарте и Эдуардо Кейроз Гарсия — получили активы, полученные в результате незаконной деятельности Николаса Леоза, и 4 февраля 2016 года в городе Асунсьон одобрили заключение договоров доверительного управления.