42 элемента подозрений в отношении Марио Абдо и его банды

Источник: Diario La NaciónДело против Марио Абдо Бенитеса, Арнальдо Джуццио, Карлоса Аррегуи, Рене Фернандеса, Кармен Перейры, Даниэля Фариаса Кронаветтера, Франсиско Перейры Коэна и Маурисио Эспинолы основано на неопровержимых элементах подозрений, которые подтверждают тезис прокуратуры. В сборнике доказательств представлены несколько пресс-релизов, в частности, изданий Grupo Nación Media, Editorial El País SA (Última Hora) и Editorial Azeta SA (Abc Color), а также заверенные копии журналистских публикаций, сделанных каждой из газет. Публикации являются явными признаками утечки документов, так, например, группа Вьерчи отправила копию публикации под названием "CARTES COMPANIES PAID UP TO 50 MILLION MONTHLY TO BOIDANICH", а группа Зукколилло - публикацию под названием "PANAMANIAN PROSECUTOR REPLESTS REPORTS ON HORACIO CARTES IN LAUNDERING CASE". Прокуратура указывает, что в этой статье в прессу просочился конфиденциальный запрос, сделанный через электронную платформу Сети возврата активов Гафилата (RRAG) прокуратурой Панамы. Кроме того, имеется газетная публикация от 8 мая 2022 года, озаглавленная "Абдо обвиняет Картеса в том, что он дал миллионы бывшему начальнику отдела по борьбе с отмыванием денег за его "молчание и соучастие"", и публикация "ПРОКУРАТУРА ПАНАМЫ ЗАПРОСИЛА ИСТОРИЮ КАРТЕСА, РАСКРЫВАЯ МИНИСТРА ГЬЮДЗИО", которая, по мнению прокуратуры, показывает, что Арнальдо Джуццио был связан с раскрытием конфиденциальной информации. Из этой статьи, по мнению прокуратуры, ясно, что Арнальдо Джуццио будет связан с разглашением конфиденциальной информации, а также из ответа, данного Seprelad на запрос, направленный панамской прокуратурой в нашу страну. В этой связи он подтверждает, что это учреждение получило конфиденциальное сообщение, за которое отвечали Карлос Аррегуи и его правая рука Кармен Перейра, а также приложил еще одну записку с информацией о контактных лицах платформы, где был получен панамский запрос, из которой следует, что в отношении Национальной полиции ответственным лицом был комиссар Луис Лопес. Согласно показаниям этого офицера в форме, Карлос Аррегуи, тогдашний министр Сепрелада, попросил его передать запрос на конфиденциальный отчет, сделанный панамской прокуратурой. Спустя несколько дней, по данным прокуратуры, этот запрос просочился в СМИ от Арнальдо Джуццио, а Аррегуи был единственным, кто имел доступ к этому документу. К прокурорскому досье приложен технический отчет Управления стратегического анализа информации (DAIE) прокуратуры, в котором подтверждаются социальные сети газеты Abc Color, тогдашнего национального сенатора Дезире Маси и нынешнего депутата Маурисио Эспинолы. По мнению прокуратуры, этот отчет свидетельствует об утечке конфиденциальных данных, связанных с Seprelad, в СМИ и социальные сети, а также о сообщении на сайте Distributed Denial Of Secrets, связанном с международной НПО, которая слила все отчеты финансовой разведки Seprelad, связанные с Картесом. И еще один доклад, в котором сравнивается и делается вывод о наличии сходства между докладом разведки и публикацией Abc под названием "FULMINATING DATA ON NETWORK ASSEMBLED BY HORACIO CARTES".Обвинение подкрепляет свое обвинительное заключение свидетельскими показаниями бывшего командующего национальной полиции Луиса Игнасио Ариаса, которые гласят следующее: "Свидетелю было известно о запросе, сделанном через платформу прокуратурой Панамы через комиссара Луиса Лопеса. Затем он сообщил об этом тогдашнему президенту Республики Марио Абдо Бенитесу, который приказал ему связаться с министром Сепрелада Карлосом Аррегуи. Поэтому свидетель попросил главного комиссара Луиса Лопеса связаться с вышеупомянутым министром Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов, и ему было достоверно известно, что комиссар выполнил просьбу панамских властей по просьбе Карлоса Аррегуи". В обвинительное заключение также включены свидетельские показания сотрудников Seprelad Дерлиса Руиса Баеса, Инес Ямбай и Росио Пеньи, которые работали в отделе финансовой разведки учреждения. Прокуратура приобщила к материалам дела доклад о взаимной оценке Гафилата в Парагвае, в котором подчеркивалась обеспокоенность группы по оценке утечкой отчетов финансовой разведки, распространяемых Seprelad в СМИ и на интернет-сайтах. Прокуратура также приобщила к делу записку от Seprelad, в которой учреждение сообщило, что не смогло найти в Главном управлении финансового и стратегического анализа ни одного отчета, составленного после жалобы Арнальдо Джуццио на Орасио Картеса; однако оно обнаружило проект разведывательного отчета. Он состоит из файла Word, по метаданным которого можно определить, что он был создан автором DANIEL FARÍAS, а последняя модификация была сделана R.M. Fernández B. (бывшим министром Рене Фернандесом). Дата создания - 26 03 2022 года в 17:48, а последняя модификация была сделана в тот же день в 21:58.Среди доказательств также список людей, которые вошли в Сепрелад для встречи с министром и другими официальными лицами. В этот список входит встреча Карлоса Арреги и Арнальдо Джуццио 16 декабря 2021 года в 9:40 утра, а также встреча, состоявшаяся в тот же день 20 минут спустя между Карлосом Арреги, Кармен Перейрой и Гильермо Предой с Даниэлем Фариасом (сотрудником Министерства внутренних дел). Прокуратура также располагает двумя заключительными отчетами, направленными Сепреладом: один - по расследованию, начатому в связи с предполагаемыми фактами ненадлежащего раскрытия информации, имевшими место в период 2021 и 2022 годов, а другой - по расследованию, начатому в связи с ненадлежащим раскрытием информации, связанным с запросом, поданным прокуратурой Панамы. В деле также имеется несколько электронных писем, например, письмо, отправленное официальным лицом Франсиско Перейрой Дерлису Руису 29 марта 2022 года, в котором он пересылает ему файл Word, созданный Даниэлем Фариасом и отредактированный Рене Фернандесом. Письмо Гильермо Преды от 20 мая 2022 года Дерлису Руису Баэсу, в котором он направляет ему оценочные суждения в отношении бывшего президента Орасио Картеса для включения в доклад разведки. Электронное письмо Гильермо Преды Дерлису Руису Баесу от 20 мая 2022 года, в котором он направляет ему таблицы зарплатных счетов Оскара Бойданича в Tabesa и Сантьяго Пеньи в Banco Basa для включения в конфиденциальный отчет, а также меморандум Кармен Перейры Карлосу Аррегуи от 14 января 2022 года по поводу публикации формы платформы в СМИ. Электронные письма Гильермо Преды, адресованные Дерлису Руису Баесу, с просьбой включить негативную прессу в отношении Орасио Картеса для отправки в Панаму. Среди других заметок - указы о назначении Арнальдо Джуццио (Министерство внутренних дел), Рене Фернандеса (Антикоррупционная служба) и Карлоса Аррегуи (Сепрелад), а также Кармен Перейры Богадо на должность помощника секретаря Сепрелада. А также жалоба Джуццио на бывшего президента Картеса и запись его публичных слушаний в Постоянной комиссии Конгресса, а также жалоба, поданная Орасио Картесом под поручительством адвоката Педро Овелара 31 июля 2023 года, к которой было добавлено продление жалобы, поданной 30 августа 2023 года. Также были включены жалоба компании "Юниканал" от 5 июля 2022 года и жалоба Сантьяго Пенья от 30 мая 2022 года.