Прокурор объясняет обвинение: «Atlas должен был провести расширенную проверку Leoz»

«Расследование было сложным, потому что факты относятся к 2013 году, а банки уже не были обязаны хранить всю документацию после пяти лет. Тем не менее, нам удалось восстановить операции с помощью записей Seprelad, Центрального банка и документов, предоставленных самой организацией», — сказал он в интервью радиостанции 730 AM. По словам прокурора, проанализированные транзакции относятся к средствам, похищенным из имущества Conmebol ее тогдашним президентом Николасом Леозом и депонированным в банке Atlas. В период с 2013 по 2016 год Леоз внес более 5 миллионов долларов наличными и подписал трастовые договоры на сумму 2 миллиона долларов и 22 миллиарда гуарано, при этом банк не проверил законность происхождения этих средств. Кабрера пояснил, что финансовая организация допустила серьезную ошибку, одобрив траст в 2016 году «без повторной проверки профиля клиента», несмотря на то, что в отношении Леоза уже был выдан ордер на экстрадицию в США в рамках дела FIFAGate, а за несколько дней до этого в офисе Conmebol был проведен обыск. Когда руководители одобряют такой траст на основе упрощенной процедуры должной осмотрительности, происходит нарушение. Если бы был проведен новый анализ, то стало бы очевидно, что между законными доходами Леоза и суммами, внесенными наличными, нет соответствия», — отметил прокурор, когда его спросили, почему он предъявил обвинения руководителям банка. Представитель прокуратуры подчеркнул, что сам по себе траст не является незаконным, но в данном случае он был использован для укрытия активов незаконного происхождения. Кроме того, он подчеркнул, что значительная часть денег не была зачислена на банковский счет, а была внесена наличными. «Речь идет о пяти месяцах и пяти миллионах долларов. Эти деньги не поступили в результате перевода из другого банка. Это слишком большая сумма, чтобы вносить ее наличными», — подчеркнул он. Что касается срока давности, Кабрера пояснил, что в данном случае он не применяется, поскольку имели место действия, которые продолжались в период с 2013 по 2016 и 2019 годы, а также процессуальные и следственные действия, которые прерывают исчисление срока. «Мы знаем, что некоторые адвокаты ходатайствовали об отклонении дела по истечению срока давности, но по мнению команды прокуроров это еще не актуально», — заявил он. Обвинение было предъявлено прокурорами Хорхе Арсе, Франциско Кабрера и Вероникой Вальдес против Мигеля Анхеля Залдивара Сильвера, президента Banco Atlas и мужа Натальи Зукколильо, а также восьми других лиц за отмывание денег в рамках жалобы, поданной Conmebol. Судья Родриго Эстигаррибия будет отвечать за анализ обвинения и назначение слушания по применению мер. Прокуратура запросила шесть месяцев для подготовки окончательного заключения и применения альтернативных тюремному заключению мер в отношении обвиняемых.