Обвинения, предъявленные Марсету по делу «A Ultranza Py»

В Парагвае он является одним из главных обвиняемых в рамках операции «A Ultranza Py» — крупнейшего в истории нашей страны расследования по делу о международном наркотрафике. Согласно обвинительному заключению, представленному Генеральной прокуратурой, Марсет якобы использовал территорию Парагвая в качестве базы для организации операций по контрабанде кокаина на международные рынки, а также для введения в финансовую систему денежных средств, полученных от незаконной деятельности. В материалах следствия указывается, что Марсет впервые въехал в Парагвай 15 мая 2018 года по своему уругвайскому удостоверению личности и находился в стране до 27 мая того же года. В этот период он, по всей видимости, рассматривал возможность обосноваться на территории Парагвая, чтобы оттуда управлять своей преступной структурой. Впоследствии, 24 августа 2019 года, он вновь въехал в страну, на этот раз по боливийскому паспорту с именем Габриэль де Соуза Боймер, которое следователи считают поддельным. С этим документом он несколько раз пересекал границу, и его последний официальный въезд состоялся 18 октября 2019 года через международный аэропорт Сильвио Петтиросси. С тех пор он, предположительно, обосновался в Парагвае вместе со своей женой Джаниной Гарсия Троче, с которой, как предполагается, укрепил преступную структуру. Согласно обвинительному заключению, в период с 2020 по 2021 год преступная организация, предположительно возглавляемая Марсетом и Мигелем Анхелем Инсфраном Галеано, известным под прозвищем Тио Рико, смогла вывезти за границу более 17 тонн кокаина. Прокуратура оценивает, что на международные рынки, в основном в Европе и Африке, было отправлено примерно 17 340 килограммов наркотика. Расследование также связывает эту сеть с крупными изъятиями, произведенными за рубежом, такими как партия из 11 тонн кокаина, конфискованная в порту Антверпена в апреле 2021 года. По данным прокуратуры, Гарсия Троче, предположительно, была прямой бенефициаркой доходов, полученных преступной организацией. В настоящее время ей предъявлены обвинения в отмывании денег в связи с предполагаемым осуществлением операций по введению незаконных средств в национальную экономическую систему. Среди расследуемых операций фигурирует создание компании «Grupo San Jorge S.A.», зарегистрированной 3 мая 2021 года под торговым названием «Total Cars» совместно с гражданкой Парагвая Луизой Росой Ортигоса. Компания была учреждена с начальным капиталом в 1 миллиард гуарани, сумма, которая, по мнению прокуратуры, могла быть получена от международного оборота кокаина. Марсет разыскивался властями Парагвая, Боливии, Уругвая и США. В том числе Государственный департамент США предлагал вознаграждение в размере до 2 миллионов долларов за информацию, которая позволила бы его поймать или осудить. В США наркоторговец также был обвинен в марте 2024 года в отмывании денег, связанном с перемещением доходов от наркоторговли через финансовые учреждения этой страны. После его задержания в Боливии власти сейчас анализируют дальнейшую судьбу Марсета. По словам министра внутренних дел Энрике Риеры, по имеющейся у них информации наркоторговец может быть экстрадирован в США. В свою очередь, генеральный прокурор страны Эмилиано Ролон подтвердил, что Парагвай также официально подаст запрос об экстрадиции. Тем не менее он признал, что существует высокая вероятность того, что процесс завершится его передачей на территорию США для привлечения к ответственности в федеральном суде.