Атлас настаивает на исковой давности и признает, что меры по борьбе с отмыванием денег были более «мягкими»

В интервью радиостанции 730 AM, принадлежащей Grupo Zuccolillo, адвокат Родриго Йодис напомнил, что Николас Леоз впервые связался с тогдашней финансовой компанией Atlas в 2002 году. С того момента он предоставлял ряд документов в соответствии с действовавшими в то время нормами, которые указывали на происхождение его состояния, как он пояснил. «Имущество в основном состояло из денежных средств, полученных от управления и продажи земельных участков, а впоследствии это было расширено на другие коммерческие деятельности корпоративного характера», — рассказал он. В связи с этим необходимо напомнить о существовании документов, подтверждающих, что бывший спортивный руководитель управлял своими объектами недвижимости через компанию Inmobiliaria del Este (IDESA). Согласно записке от 29 января 2011 года, IDESA подтвердила, что управляла недвижимостью Леоза. Другие записки 2012 и 2015 годов также подтверждают то же самое, что Леоз имел больше недвижимости под управлением агентства недвижимости Зукколилло. Поскольку предполагалось, что Леоз использовал это агентство недвижимости для вывода денег из Conmebol, и поскольку было хорошо известно о его дружеских и деловых связях с Альдо Зукколилло, в 2016 году престижная американская юридическая фирма Quinn Emanuel, которая участвовала в расследовании неправомерных переводов средств Конмебола, запросила отчеты у Inmobiliaria del Este, но, что примечательно, эта компания так и не ответила. Еще одна компания, принадлежащая группе Zuccolillo, которая ответила американским аудиторам Conmebol, была Banco Atlas, президент которой Мигель Анхель Залдивар (супруг Натальи Зукколильо) ответил, что будет сотрудничать и предоставлять информацию только в рамках расследования, проводимого государственным учреждением. Только после участия прокуратуры Парагвая, после жалобы, поданной Conmebol, стало известно, что Леоз проводил коммерческие операции с Atlas через два траста на сумму 6 миллионов долларов, несмотря на то, что он находился под пристальным вниманием США за отмывание денег, полученных от футбола. СРОК ДАВНОСТИ Продолжая свою защиту, адвокат Йодсис указал, что само прокуратура проводила предварительные расследования по двум другим уголовным делам по жалобам, поданным против Леоза в связи с денежными суммами, которые были незаконно похищены из CONMEBOL и переведены через Banco do Brasil и другие банковские учреждения, и что после расследования прокуратура потребовала отклонить эти два заявления: одно из-за смерти г-на Леоза в 2019 году, а другое из-за наличия юридического препятствия, поскольку факты имели место в период с 2000 по 2010 год, а значит, уже не подлежали уголовному преследованию. Адвокат Atlas утверждал, что нынешние прокуроры «игнорируют» этот срок давности, который был установлен тогдашним прокурором Лилианой Алкарас. «Непонятно, почему для прокуратуры предыдущий факт считается давно просроченным, но теперь они пытаются возродить предполагаемое уголовно наказуемое деяние отмывания денег на основании давно просроченного факта», — сказал он. Срок давности, по словам Йодси, не является основной темой защиты, но он признал, что это альтернатива, которую они рассматривают, утверждая, что за этим делом стоят «внеправовые мотивы, которые побуждают к действию» прокуратуру. «СЛАБЫЙ» КОНТРОЛЬ В защиту банка, подозреваемого в отмывании денег от футбола, адвокат заверил, что «Atlas не получал денежные средства от предполагаемых противоправных действий. Банк Atlas получил денежные средства от семьи Леоз в результате экономической деятельности, которая была хорошо отслеживаема и проверяема, с использованием норм процедуры отмывания денег, действовавших в то время, которые были немного более слабыми, чем действующие в настоящее время». Кроме того, он утверждал, что Леоз не был обвинен в нашей стране, не упомянув, что в отношении него был выдан запрос об экстрадиции по делу Fifa Gate. Кроме того, по его мнению, прокурор по делу Франциско Кабрера сказал «полную ерунду», утверждая, что со стороны контрольных органов BCP были допущены нарушения и что Banco Atlas должен был принять особые меры, поскольку речь шла о лице, в отношении которого велось расследование в США. « Банк Atlas проявил должную осмотрительность, более того, его сотрудники посещали места, где осуществлял свою деятельность Леоз, и в первом случае имеет место злоупотребление публичными функциями, поскольку теперь прокуратура выступает в роли судьи, определяющего, что является правильным, а что неправильным в действиях органа, который по закону уполномочен осуществлять надзор, контроль и регулирование деятельности финансовых учреждений». По его мнению, суд должен отклонить обвинение. «Очевидно, что это дело должно быть прекращено, оно подлежит окончательному закрытию в связи с отсутствием поведения, которое, как утверждается, составляет уголовно наказуемый факт отмывания денег», — указал он. «Я надеюсь, что судья уделит необходимое время для правильного рассмотрения этого вопроса и не будет принимать поспешных решений», — добавил он. Обвинение было предъявлено прокурорами Хорхе Арсе, Франциско Кабрера и Вероникой Вальдес против Мигеля Анхеля Залдивара Сильвера, президента Banco Atlas и мужа Натальи Зукколильо, а также восьми других лиц за отмывание денег в рамках жалобы, поданной Conmebol. Прокуратура запросила шесть месяцев для подготовки окончательного заключения и применения альтернативных тюремному заключению мер в отношении обвиняемых.