Путь денег Абдо: DNIT запрашивает отчеты у Сейшельских Островов

Директор DNIT Оскар Оруэ в интервью телеканалу GEN подтвердил, что запрос на Сейшельские Острова был направлен несколько месяцев назад и что они все еще ждут ответа на запрос, направленный из Парагвая. Этот запрос дополняет международный запрос, направленный Генеральной прокуратурой, которая расследует возможное отмывание денег. Он пояснил, что Парагвай имеет соглашения о запросе налоговой информации и банковских выписок с 170 юрисдикциями, включая Сейшельские Острова. В случае с денежным маршрутом Абдо расследование было начато после публикаций в прессе, обнаруженных системой больших данных DNIT, которая генерирует автоматические оповещения при появлении признаков налогового риска. Оруэ пояснил, что в отношении DNIT ведется расследование возможного уклонения от уплаты налогов, поскольку если физическое лицо или компания вывозят деньги из страны и не уплачивают налог, это приводит к незадекларированному доходу. Параллельно с тем, как DNIT проводит это налоговое расследование на международном уровне, прокуратура также ведет другое расследование. В связи с этим в августе прошлого года Генеральная прокуратура нашей страны направила в Генеральную прокуратуру Республики Сейшельские Острова запрос о сотрудничестве в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в связи с расследованием в отношении бывшего президента Республики по подозрению в сокрытии имущества. Запрос был направлен через заместителя прокурора Мануэля Долдана, ответственного за Специализированный отдел по международным делам, экстрадиции и внешней правовой помощи, по просьбе прокурора Натальи Какавелос из Специализированного отдела по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией. Основная цель дела — выяснить возможные экономические преступления, связанные с деятельностью компаний Aldia S.A. и Createc S.A., которые пережили беспрецедентный финансовый рост во время правления Абдо Бенитеса. Дело было возбуждено после того, как Генеральная контрольная палата Республики (CGR), опираясь на отчет Национального управления налоговых поступлений (DNIT), представила доказательства аномалий в финансовых операциях обеих компаний, которые продемонстрировали непропорциональный рост доходов от поставок асфальта, превышающий средний показатель по рынку. Расследование прокуратуры сосредоточено на анализе финансовых операций и декларации о доходах бывшего президента, а также на назначении 45 миллионов долларов США (G. 329 млрд), которые обе компании накопили в операционных резервах без обоснования их использования. Среди основных выявленных несоответствий: Бухгалтерские несоответствия: DNIT выявила различия в счетах дебиторов по продажам, которые составляют 155,5 млрд гуарано у местных поставщиков. Резкое увеличение инвестиций: Aldia S.A. увеличила свои инвестиции с 1,397 млрд гуарано в 2022 году до 40,515 млрд гуарано в 2023 году. Неясно указанные прибыли: Контрольная палата сообщила о непропорционально высоких доходах, которые были переведены в операционные фонды без доказательств их четкого и прозрачного использования. К этому добавился репортаж аргентинского журналиста Луиса Касуллы, опубликованный на портале PeriodismoyPunto, в котором говорится, что Абдо предположительно скрыл миллионную сумму в 21 миллион долларов США на счетах в налоговом рае, где, согласно представленным документам, фигурирует имя бывшего президента.