Южная Америка

Деньги Абдо: миллионы под вопросом и новые зацепки в офшорных счетах

Деньги Абдо: миллионы под вопросом и новые зацепки в офшорных счетах
Бывший президент находится под подозрением в связи с серьезными финансовыми нарушениями, выявленными в его имуществе: 45 миллионов долларов США в операционных резервах без обеспечения, чрезмерный рост инвестиций и миллионные расхождения в счетах к получению от поставщиков. Теперь к этому добавляются офшорные счета на Сейшельских островах, которые могут быть присоединены к делу прокуратурой. Прокуратура продолжает уголовное расследование, начатое в сентябре 2024 года после обнаружения несоответствий в доходах, полученных компаниями-дистрибьюторами асфальта Aldia SA и Createc SA, связанными с бывшим президентом Марио Абдо Бенитесом. Расследование, которое в настоящее время продолжается, направлено на выявление возможных преступлений после обнаружения многомиллионных доходов от продажи асфальта государственным подрядчикам. Ключевыми аспектами этого прибыльного бизнеса являются 70-кратный рост продаж асфальта с момента прихода к власти, несоответствия в финансовых отчетах и загадочная судьба зарегистрированной прибыли (45 миллионов долларов США) компаний, связанных с бывшим президентом. Команда прокуроров, назначенных для расследования, запросила ряд отчетов у Контрольной палаты, Управления налоговых поступлений, Seprelad и компаний, которые осуществляли коммерческие операции с компаниями Aldia и Crea­tec SA. Также им были направлены запросы о предоставлении конкретных отчетов с просьбой сообщить о выявленных несоответствиях в их финансовой отчетности. Расследование направлено на руководство обеих компаний и их основного акционера, бывшего президента Марио Абдо Бенитеса. Уголовное дело было передано генеральным прокурором Эмилиано Ролоном Фернандесом группе прокуроров, специализирующихся на экономических преступлениях и борьбе с коррупцией: Хорхе Арсе, Марии Веронике Вальдес и заместителю прокурора Марии Соледад Мачука. Дело было возбуждено после того, как Генеральная контрольная палата Республики (CGR), опираясь на отчет Национального управления налоговых поступлений (DNIT), представила доказательства аномалий в финансовых операциях обеих компаний, которые продемонстрировали непропорциональный рост, превышающий средний рыночный показатель, в своих доходах от поставки асфальта. Дело, обозначенное как дело № 82 2024, имеет основной целью выяснить возможные экономические преступления, связанные с операциями Aldia SA и Createc SA, которые пережили беспрецедентный финансовый рост во время правления Абдо Бенитеса. Расследование сосредоточено на анализе финансовых операций и декларации о доходах бывшего президента, а также на назначении 45 миллионов долларов США (329 миллиардов гуарано), которые обе компании накопили в операционных резервах без обоснования их использования. Среди основных выявленных несоответствий: бухгалтерские несоответствия, когда DNIT выявила различия в счетах дебиторов по продажам, которые составляют 155,5 млрд. гуарано на местных поставщиках. Резкое увеличение инвестиций: Aldia SA увеличила свои инвестиции с 1,397 млрд. гуарано в 2022 году до 40,515 млрд. гуарано в 2023 году. Неясно заявленные прибыли: Контрольная палата сообщила о непропорциональных доходах, которые, по всей видимости, были переведены в операционные фонды без четких и прозрачных доказательств их использования. Постоянное увеличение объема средств, направляемых в эти резервы обеих компаний, без доказательств их уменьшения в соответствии с налоговым законодательством, свидетельствует о том, что они не были использованы для предусмотренных целей, а скорее для других. Отсутствие документального учета, раскрывающего конечный пункт назначения денег, перечисленных на счет «резервов», усиливает подозрения в том, что этот механизм, по-видимому, использовался для уклонения от уплаты налогов и, возможно, отмывания денег. После заявления аргентинского журналиста Луиса Гасуллы из Periodismo y Punto на бывшего президента обрушились новые подозрения, усугубляющие сомнения относительно его имущества и происхождения его состояния. Речь идет о банковских счетах на Сейшельских островах компаний, конечными бенефициарами которых являются Абдо Бенитес и его жена Сильвана Лопес Морейра. Речь идет о сумме в размере около 21 миллиона долларов, которая, по всей видимости, была получена в результате депозитов на момент открытия счета и переводов от компаний, по всей видимости, фиктивных, из таких регионов, как Гонконг или Дубай.