Conmebol: Banco Atlas подделал документы, чтобы отмыть операции Leoz

Срочность связана с жалобой, поданной в 2017 году (и второй в 2021 году) по подозрению в операциях между бывшим президентом КОНМЕБОЛ Николасом Леосом и Banco Atlas SA, которые представляют собой наказуемые действия по отмыванию денег. Учитывая время, прошедшее с момента расследования жалобы, Conmebol повторил, что прокуратура должна сделать заявление в соответствии с осуществлением и продвижением публичных уголовных действий.В записке напоминается, что в рамках этого дела Banco Atlas 16 марта 2013 года направил копию профиля, который был присвоен его клиенту Николасу Леосу. В документе банк ссылается на доходы Николаса Леоса в его предполагаемом качестве бывшего президента Южноамериканской конфедерации футбола, однако на ту дату он еще был президентом этого учреждения. «Очевидно, что этот „анализ присвоенного профиля“ содержит элементы, не соответствующие действительности, и представляет собой явные признаки того, что он не был проведен в указанную в документе дату», - говорится в доку...