Как деньги Абдо были отслежены по оффшорным счетам

Расследование аргентинских СМИ Periodismo y Punto выявило наличие миллионной суммы денег на имя Марио Абдо Бенитеса и его жены Сильваны Лопес Морейры на оффшорных счетах в размере около 21 миллиона долларов США, распределенных между двумя банковскими счетами на Сейшельских островах на имя двух разных фирм:1- Star Capital Financial Services Ltd (в Credit MCB International Services Ltd), открытый в ноябре 2022 года.2- Exchange Contracts International Finance Ltd (в Al Salam Bank - Seychelles Limited), открытый в сентябре 2023 года. (в Al Salam Bank - Seychelles Limited), открыта в сентябре 2023 года.Утечка документов показывает, что счета зарегистрированы на имя этих компаний, а их бенефициарными владельцами являются бывший президент Парагвая и бывшая первая леди, которые также фигурируют в качестве единственных уполномоченных лиц, подписавших документы.Похожая заметка: Абдо спрятал 21 миллион долларов в налоговой гавани, раскрывает расследованиеПрослеживаемость денег, которые являются частью этих счетов, вызывает определенные подозрения, которые еще больше усиливают мантию сомнений относительно происхождения этих денег. В связи с этим на оба счета были сделаны следующие переводы:Счет 1 - Star Capital (с ноября 2024 года по май 2025 года):*USD 1,7 млн (Winward Brokerage LLC)*USD 1,4 млн (Consultancy Limited)*USD 1,0 млн (Sports Marketing Plus Ltd.)*USD 850,000 (Capital Holdings Limited)Счет 2 - Exchange Contracts (с октября 2024 года по март 2025 года):*USD 900,000 (Capital Corporate Services Ltd. *USD 600,000 (Capital Corporate Services Ltd.)*USD 820,000 (Heyue Investments Ltd.)*USD 750,000 (Contract Consultancy Corporation)*USD 950,000 (Contract Consultancy Corporation)В расследовании аргентинских СМИ подробно описывается, что организации-эмитенты связаны с налоговыми гаванями или юридическими структурами с низкой степенью отслеживаемости, что затрудняет точное определение происхождения средств. Следует обратить внимание на то, что на счета Абдо Бенитеса поступали крупные денежные переводы, однако на них не фиксировались исходящие движения, потребление или обнаруживаемые инвестиции, поэтому они использовались в качестве «резервного капитала». Такой тип счетов распространен в схемах сокрытия богатства, когда счет пополняется, а деньги остаются на нем, не двигаясь, или обмениваются на суверенные облигации с низким уровнем риска, например, облигации Казначейства США. Еще один момент, который следует учитывать, - место открытия этих счетов. Сейшельские острова, как и другие офшорные юрисдикции, отличаются структурной непрозрачностью, поскольку не требуют публичного раскрытия реальных бенефициаров и не сотрудничают автоматически с иностранными журналистскими или судебными расследованиями. Правительство США уже вмешалось в это дело, поставив в поле зрения эти счета, зарегистрированные на имя бывшего президента, согласно информации, предоставленной авторами журналистского расследования. Счета Star Capital и Exchange Contracts были предупреждены американскими агентствами и классифицированы как «WARNING» - номенклатура, используемая для предупреждения о возможной подозрительной деятельности, с целью отслеживания денег и получения информации о реальных бенефициарах в рамках программ по борьбе с отмыванием денег и транснациональной коррупцией.