ABC: если они будут расследовать дело Атласа, мы опубликуем их компании

В интервью ABC Cardinal сенатор от правящей партии Дерлис Майдана упомянул о вчерашнем утверждении в верхней палате двухпалатной комиссии по расследованию отмывания денег, которую оппозиция и ABC Color назвали "комиссией гарроты". В ходе интервью журналист ABC (Zuccolillo Group) Энрике Варгас Пенья сказал политику, что правящая партия открыла ящик Пандоры, поскольку создание комиссии будет использовано ABC для преследования Орасио Картеса в СМИ. "Мы создадим комиссию по отмыванию денег, нет никаких проблем, но мы будем говорить о Табесе, а не о том, чего вы хотите", - предупредил коммуникатор, который ответил, что комиссия может запросить у прокуратуры или Центрального банка Парагвая отчеты обо "всех случаях отмывания денег", и попросил общественность "не торопиться". "Тот, кто ничего не должен, ничего не боится", - сказал Майдана, который также утверждал, что расследование текущих дел может быть полезно для страны, на что Варгас Пенья ответил: "Я не боюсь расследований и тем более осуществления власти со стороны Конгресса. Я считаю (...), что это была большая ошибка, возможно, те, кто продвигал это (комиссию), в итоге выиграют, но я говорю, что с точки зрения СМИ и информации это была ошибка, потому что вы были в выгодном положении по отношению к США". Но теперь вы окажетесь в невыгодном положении с этой комиссией. Вы сами хороните свой успех. Это нонсенс", - сказал законодатель, добавив, что создание комиссии совпало с ратификацией санкций США против Tabesa на этой неделе. Журналист из группы Zuccolillo отметил, что эта ситуация "заставляет нас взглянуть на то, что необходимо сделать". "В деле Кабеза Бранка (Cabeza Branca) журналист-расследователь Хорхе Торрес утверждает, что кредит в 6 миллионов долларов был предоставлен ростовщику (из наркобизнеса) без проведения должной проверки. Вопрос в том, произошло ли это на самом деле, ведь ситуация находится в офисе генерального прокурора. Или были ли перемещены трасты (Николаса) Леоса или нет, когда был получен североамериканский приказ не вводить новшества. Являются ли американские распоряжения действительными для Banco Atlas и не действительными для Horacio? Это то, о чем я спрашиваю Педро Овелара (адвоката HC)", - добавил он, - "Они открыли этот ящик Пандоры, потому что, очевидно, теперь мы будем рассматривать критику Хорхе, а также продажи Tabesa". В ответ политик заявил, что у всех подследственных будет возможность представить свои документы, чтобы выступить в свою защиту.ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С АТЛАСОМ "Кабеза Бранка", Ворота ФИФА - Николас Леос и деловые сделки в IPS - это три громких и печально известных дела, в которых фигурирует имя Атлас Банка. В одном из случаев американское правосудие потребовало от Atlas Bank предоставить информацию о деловых операциях с Николасом Леосом, замешанным в скандале с "воротами ФИФА" за взятки за трансляцию футбольных матчей. Однако, ссылаясь на "банковскую тайну", банк Зукколильо не передал информацию в США. В случае с Леосом в распоряжении прокуратуры Парагвая оказались ключевые документы, раскрывающие, как спортивный лидер якобы использовал банк Atlas для отмывания денег от футбола. Согласно этим документам, Леоз передал Banco Atlas, когда у него уже был международный ордер на арест за отмывание денег и другие преступления, выданный американской системой правосудия, чуть более 6 миллионов долларов США в рамках трастовой операции. Что касается другого дела, то прокуратура нашей страны также расследует связи Banco Atlas с влиятельным наркобоссом Луисом Карлосом Да Роча по кличке "Кабеса Бранка", который влил большой капитал в различные парагвайские компании на деньги от наркоторговли. По данным прокурорского расследования, Atlas не проявил должной осмотрительности, прежде чем выдать кредит в размере 6,5 миллиона долларов США в 2015 году Жилберто Суаресу, который является трактористом Кабесы Бранки и обвиняется в отмывании денег. В ходе защиты банк сам признал, что совершил эту операцию с человеком, который фигурирует в деле прокурора как бразильский наркобарон. В третьем случае речь идет о том, что Atlas дал согласие IPS на отвлечение денег из трастового фонда, предназначенного для строительства четырех больниц (из которых были построены только две). В этой связи стало известно, что с одобрения банка группы Zuccolillo администрация Висенте Батталья оплатила невыполненные работы на сумму 1 760 миллионов G.