Афера с чеками: бизнесмену и рэкетиру предъявлено три обвинения и одно обвинительное заключение

В одном из процессов заместитель прокурора Лурдес Саманьего обвинила Диего Ялука, его жену Андру Натали Кеттерер и его отца Умберто Ялука в мошенничестве и попросила передать данное дело в суд. Обвинение подозревает финансовый ущерб в размере 17 миллиардов гуарани, а способ действия, согласно обвинению, заключался в предоставлении чеков, которые не имели никакого обеспечения. Компаниями, осудившими предполагаемое мошенничество, являются Atlántico S.A. и Marsella S.A., которые также представили жалобу на клей и, соответственно, соответствующее обвинение против трех обвиняемых. В этот вторник должно было состояться предварительное слушание по этому делу у судьи по уголовным делам Гарантии Хосе Дельмаса, но это судебное разбирательство по обвинению, представленному прокуратурой, было перенесено на 30 июля в 08:30 утра. В свою очередь, прокурор Федерико Легуизамон в феврале этого года представил обвинительное заключение против Диего Ялука и его отца Умберто Ялука по обвинению в мошенничестве, изготовлении неподлинных документов и присвоении. Дело находится в суде, который ведет Йоан Пауль Лопес, и прокуратура утверждает, что ущерб составляет 175 000 долларов США. В ходе этого второго процесса обвиняемый попросил кредит у Феррейры, который согласился предоставить кредит через компанию Doña Ines с гарантией того, что фирма Parasur S. A. (принадлежащая отцу и сыну обвиняемого) соберет денежную сумму с организации Binacional Yacycetá. A (принадлежащая обвиняемым отцу и сыну) собиралась получить денежную сумму от организации Binacional Yacycetá, но это взыскание не было осуществлено, и, следовательно, имело место предполагаемое мошенничество и другие наказуемые деяния.Что касается третьего дела, то бизнесмену и рэкетиру Ялуку предъявлено еще одно обвинение со стороны прокурора Сьюзи Рикельме. В этом случае расследуется явное мошенничество на миллион долларов. Что касается четвертого дела, то в первых числах июля прокурор Эсмильда Альварес выдвинула против Диего Ялука обвинения в мошенничестве, жертвой которого стал Хуан Гильермо Лопес Морейра. Новое уголовное дело против Ялука рассматривается судьей Хосе Дельмасом. Согласно обвинительному заключению, Ялук предложил Лопесу Морейре купить несколько счетов-фактур, которые якобы ожидали оплаты в Itaipú Binacional, однако эти счета не были оплачены из-за судебного эмбарго на счета-фактуры, которые Ялук поручил Лопесу Морейре, что и привело к предполагаемой афере.