Асфальтовый бизнес: строительные компании, которые были клиентами Абдо, подлежат проверке

Сравнительный анализ данных, представленных компанией и ее клиентами в разделе «Задолженность по продажам», выявил различия между данными, указанными каждой компанией в соответствующих финансовых отчетах. Эти существенные различия, по мнению Управления контролера, являются яркими свидетельствами расхождений в финансовых отчетах или систематических ошибок в учете операций упомянутых ранее компаний. «Теперь, когда все это стало известно, начались проверки этих предполагаемых должников, поскольку информация была пересечена», - подтвердил директор Налогового управления Оскар Оруэ. Он пояснил, что именно для того, чтобы проверить, почему возникла такая разница, DNIT будет искать ответы в этих проверках. Aldia SA, одна из компаний, в которой Абдо фигурирует в качестве основного акционера, уже была проверена DNIT. Там они обнаружили несоответствия, которые, по словам другого миноритарного акционера, Рикардо Морана, заключались в разрыве в 100 миллионов гуарани. Оруэ указал, что все эти нарушения были исправлены с соответствующим платежом в налоговые органы.АСПЕКТЫ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯНа консультации, проведенной Контрольным управлением в DNIT, относительно того, соответствует ли уровень доходности компаний их счетам и ценам, DNIT ответила, что этот аспект не входит в ее компетенцию и должен быть проанализирован Seprelad или прокуратурой.