Atlas должна представить в прокуратуру руководство по борьбе с отмыванием денег: крайний срок - сегодня

По словам Клаудио Ловера, адвоката Conmebol, тот факт, что прокуратура потребовала от Atlas представить руководства по предотвращению отмывания денег, свидетельствует о наличии конкретных подозрений в совершении уголовно наказуемого деяния.Related note: Money laundering at Atlas: the four questions that Zuccolillo brothers are not answering "Это исключает подобные утверждения о том, что дело должно быть закрыто. Если прокуратура выполняет такое задание, это означает, что на сегодняшний день все еще есть подозрения в совершении преступлений в рамках этих операций", - заявил Ловера в интервью медиаканалу Gen-Nación Media.Для юридического представителя Conmebol, независимо от этого запроса, прокуратура уже располагает достаточными элементами для принятия решения.Ловера отметил, что с самого начала было видно, что не было никакого отчета о вкладах или непосредственном создании CDA, или трастов. "Единственный отчет, который существовал, насколько нам известно, это тот, который появился после предъявления обвинения США", - напомнил адвокат.