Компания «Inmobiliaria del Grupo ABC» была использована Николасом Леосом в предполагаемом отмывании денег

Адвокат Клаудио Ловера, юридический представитель компании Conmebo, в интервью радиостанциям «La Unión» и «La Tribu» сообщил о существовании трастов в отношении недвижимости, принадлежавшей покойному лидеру Николасу Леозу, управлением которой занималась компания «Inmobiliaria del Este SA» (IDESA). Эта новая линия доказательств была получена прокуратурой на основании официального отчета, направленного банком Banco Continental в рамках дела № 06 2021 под названием «Мигель Анхель Сальдивар и другие — отмывание денег». Согласно газете La Tribuna, 26 февраля 2016 года Леоз заключил в этом банке договоры доверительного управления недвижимостью, напрямую передав пакет из 17 объектов недвижимости с первоначальной стоимостью 1 497 396 долларов США, которая подлежала последующей оценке. Следует также напомнить, что 12 августа 2016 года престижная американская юридическая фирма Quinn Emanuel, сотрудничающая с расследованием неправомерных денежных переводов из CONMEBOL, запросила отчеты у Inmobiliaria del Este. Однако от риэлторской компании так и не поступило ответа на этот запрос. «В течение 30 лет Зукколильо управлял ростом недвижимого имущества Леоза, с которым он знаком с юности. Сколько прибыли получает риэлторская компания на деньгах Леоза из футбола? Продолжается ли преступление отмывания денег? И снова деньги и прибыль не принадлежат Леозу, риэлторской компании и тем более господину Зукколильо. Прокуратура ходатайствовала о передаче дела в суд для проведения открытого судебного разбирательства после выявления необычных операций и нарушений обязательных процедур надлежащей проверки в банке семьи Зукколильо.