Уэно: предлагается создать специальную группу для возвращения серебра

Кроме того, он предусматривает отслеживание национальных и международных финансовых операций, в том числе: анализ переводов SWIFT MT103, MT202 и SWIFT gpi, начиная с 2023 года; выявление бенефициаров переводов, осуществлённых за пределами национальной территории; отслеживание ценных бумаг по их международным идентификационным кодам (ISIN); идентификацию международных депозитариев ценных бумаг, включая Clearstream и Euroclear, в соответствующих случаях; а также реконструкцию финансовых потоков между компаниями, в отношении которых ведется расследование, и их возможными аффилированными лицами за рубежом. «Возврат активов, полученных в результате предположительно незаконных финансовых операций, требует немедленного, специализированного и скоординированного реагирования со стороны государственных органов, особенно когда имеются признаки перевода имущества в иностранные юрисдикции», — отмечается в обосновании. В сфере международного сотрудничества предложение предусматривает запросы о предоставлении информации, взаимную правовую помощь, применение обеспечительных мер, превентивный арест, конфискацию и возвращение активов через уполномоченные законом органы. Кроме того, оно предусматривает подачу ходатайств о превентивном аресте и других обеспечительных мерах при наличии соответствующих правовых оснований. Меры по возврату средств могут включать подачу гражданских исков в иностранные суды, процедуры конфискации и автономной конфискации, а также предъявление требований в рамках процедур ликвидации связанных компаний. План действий предусматривает сохранение учетной документации и запуск механизмов финансовой разведки в течение первых 72 часов; координацию запросов о правовой помощи и составление предварительной схемы финансовых потоков в течение первых 30 дней; а также проведение экспертиз и оценку судебных исков в течение первых шести месяцев. На период в 24 месяца предусмотрено отслеживание процедур возврата средств, исполнение решений о конфискации и координация механизмов возврата средств. В тексте уточняется, что эти сроки носят характер планирования и институционального мониторинга и не изменяют процессуальные сроки или судебные полномочия. Наконец, в документе устанавливается, что возвращенные средства должны быть возвращены государственным учреждениям и пенсионным фондам, которые на законных основаниях подтвердят свое право собственности или право на возмещение, в соответствии с судебными решениями и применимыми положениями, с использованием прозрачных механизмов, подлежащих контролю и аудиту. Законодательное предложение будет рассмотрено в различных консультативных комиссиях для последующего обсуждения на пленарном заседании.