Биржевые дома требуют регулирования деятельности «менял» для борьбы с неформальностью

В заявлении, опубликованном в среду, Ассоциация валютных брокеров Парагвая (ACCP) выразила свою обеспокоенность растущей неформальностью в секторе обмена валюты и отсутствием регулирования деятельности так называемых «валютных брокеров» Одним из пунктов, поднятых ассоциацией, является задержка в утверждении увеличения порога для применения «упрощенной должной осмотрительности» в валютных операциях, как установлено в статье 33 резолюции SEPRELAD № 248 2020. По мнению ACCP, эта корректировка имеет ключевое значение для упорядочения формальных процедур и сдерживания роста неформальных операций, которые, по ее мнению, также приводят к поступлению средств от незаконной деятельности. Еще одним аспектом, вызывающим вопросы, является распространение неформальных операторов или «cambistas», которые осуществляют нерегулируемую деятельность на рынке. По мнению организации, такая ситуация порождает экономические диспропорции, способствует недобросовестной конкуренции и препятствует контролю за отмыванием денег и финансированием терроризма. ACCP подчеркивает необходимость создания специальной нормативной базы для надзора за этой деятельностью и снижения неформальности, чтобы защитить интересы как официальных участников, так и общественности. Ассоциация выразила надежду, что SEPRELAD примет во внимание технические аргументы, представленные как Управлением банков, так и ACCP, с целью обеспечения более прочной нормативной базы для данного сектора.