Бизнесмену и автогонщику грозит до 5 лет тюрьмы за предполагаемую аферу на миллионы долларов

Прокурор Лурдес Саманьего сообщила Радио Сандути, что на прошлой неделе она выдвинула обвинения против бизнесмена и рэкетира Диего Ялука, его жены Андры Натали Кеттерер и его отца Умберто Ялука в связи с делом о мошенничестве с чеками, которое принесло финансовый ущерб в размере 2 млн долларов США. «Это было финансовое посредничество. Ялук является президентом компании с ограниченной ответственностью, которая вела бизнес с другими фирмами в той же сфере (Atlántico и Marsella), и в ходе посредничества с чеками они использовали чеки, которые не могли быть оплачены, от третьих лиц и от той же компании, но которые были одобрены акционерами и директором», - сказал он. Подозреваемым, которые находятся под следствием, грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, но прокурор подчеркнул, что стороны могут договориться о возмещении денежного ущерба, и что Ялуку грозит еще три уголовных преследования за использование той же схемы. В феврале этого года прокурор Федерико Легуизамон предъявил Диего Ялуку и его отцу Умберто Ялуку обвинения в мошенничестве, изготовлении неподлинных документов и присвоении. Дело находится в суде, который ведет Йоан Пауль Лопес, и прокуратура утверждает, что ущерб составляет 175 000 долларов США. В ходе этого второго процесса обвиняемый попросил кредит у Феррейры, который согласился предоставить кредит через компанию Doña Ines с гарантией того, что фирма Parasur S. A. (принадлежащая отцу и сыну обвиняемого) соберет денежную сумму с организации Binacional Yacycetá. A (принадлежащая обвиняемым отцу и сыну) собиралась получить денежную сумму от организации Binacional Yacycetá, но это взыскание не было осуществлено, и, следовательно, имело место предполагаемое мошенничество и другие наказуемые деяния.Что касается третьего дела, то бизнесмену и рэкетиру Ялуку предъявлено еще одно обвинение со стороны прокурора Сьюзи Рикельме. В этом случае расследуется явное мошенничество на миллион долларов. Что касается четвертого дела, то в первых числах июля прокурор Эсмильда Альварес выдвинула против Диего Ялука обвинения в мошенничестве, жертвой которого стал Хуан Гильермо Лопес Морейра. Новое уголовное дело против Ялука рассматривается судьей Хосе Дельмасом. Предполагаемый ущерб составляет G. Согласно обвинительному заключению, Ялук предложил Лопесу Морейре купить несколько счетов, которые якобы ожидали оплаты в Itaipú Binacional, однако эти счета не были оплачены из-за судебного эмбарго на счета, которые Ялук передал Лопесу Морейре, что и привело к предполагаемой афере. Журналист Альдо Инсфран сообщил каналу GEN, что жертв больше и что сумма аферы может достигнуть 30 миллионов долларов. Журналист подтвердил, что в коридорах судебной системы говорят о том, что в ближайшее время будет предъявлено еще 10 обвинений за то же самое уголовно наказуемое деяние и что способ действия с поддельными чеками будет тем же самым.