Бухгалтер осужден по делу о «мега-вымогательстве

В ходе устного разбирательства было доказано, что мужчина подделывал и использовал счета-фактуры компании Mar Mar Group без ее разрешения, отдавая предпочтение фирме-кейсу под названием Company Electronics S.A. Эти события произошли в 2014 году, когда он был бухгалтером компании, с целью разрешения и поддержания схемы использования счетов-фактур, выданных одними компаниями, в пользу других, имитируя коммерческие операции, чтобы платить меньше налогов в Государственный субсекретариат по налогообложению. Также было доказано, что лица, которые фигурировали в качестве акционеров и представителей фирмы «Компания Электроникс», на самом деле никогда не обладали экономической дееспособностью, а некоторые из них уже умерли. Кроме того, было доказано, что бухгалтерская фирма осужденного Игнасио Урбиеты имела полный доступ к профилю Mar Mar Group, обладая основным кодом доступа, загружая счета-фактуры из бухгалтерской фирмы как юридически оформленной компании, так и компании-кейса. Одним из основных доказательств стали записи IP, использованные для загрузки деклараций в SET, которые в 26 случаях совпадали между Mar Mar Group и Company Electronics.