Четыре вопроса, на которые Атлас не может ответить по поводу отмывания денег, говорит Конмебол

Алехандро Домингес в своем интервью, отведенном для ожидания развития событий в ходе семилетнего расследования, приводит ряд документов и поднимает вопросы, на которые банк семьи Зукколильо не может ответить. В своем недавнем заявлении Banco Atlas утверждает, что "никогда не получал средств со счетов КОНМЕБОЛ - дело в том, что он получал средства от самого главного руководителя КОНМЕБОЛ (Николаса Леоса) в течение многих лет. Это такие объемы денег, которые должны вызвать тревогу в любом банке. Если бы он получал средства от учреждения (в данном случае КОНМЕБОЛ), то никаких подозрительных операций не было бы в принципе. Жалоба основана на обоснованном предположении, что деньги, принадлежащие КОНМЕБОЛ, были перенаправлены на личные счета Леоса, среди прочего Утверждается, что в судебной экспертизе нет упоминания о Banco Atlas. Важно также отметить, что Banco Atlas SA прямо отрицает свое сотрудничество с судебной экспертизой в письме, подписанном его собственным президентом Мигелем Залдиваром. В 2017 году КОНМЕБОЛ представит результаты своей судебной экспертизы прокурорам США, Швейцарии, Парагвая, Италии и других стран. Это начальная точка первого уголовного расследования, а в 2021 году появятся конкретные доказательства (документы, даты, суммы и т. д.), которые позволят выявить другие операции, вызывающие подозрения в отмывании денег, поэтому КОНМЕБОЛ содействует возбуждению второго уголовного дела в соответствии с мандатами своего Конгресса в отношении событий, произошедших в Banco Atlas SA. Если у Banco Atlas есть информация на этот счет, как следует из его заявлений-клонов, он должен немедленно передать ее соответствующим органам, а также заверить, что средства, составлявшие трасты (около 6 000 000 долларов США), "абсолютно" отслеживаемы. Если бы это было так, банку было бы достаточно представить все документы, доказывающие, что эти деньги были получены от "коммерческой деятельности" Леоза, и все дело было бы закрыто, но он абсолютно не сделал этого до сих пор, спустя восемь лет после создания трастов, семь лет после подачи первой жалобы и три года после подачи второй жалобы. Почему он не проинформировал Центральный банк Парагвая? Разве банк, который "подтверждает свою приверженность этическому поведению... которое обеспечило ему привилегированное положение на местном рынке", не должен быть первым заинтересован в очистке системы? Почему в июне 2018 года Banco Atlas SA предоставил документы с ложной информацией, о чем свидетельствует профиль Николаса Леоса от 16 марта 2013 года, в котором он упоминается как "прошлый президент CSF", в то время как в то время он полностью руководил КОНМЕБОЛ? Похожие новости: На фоне срочности дела об отмывании Домингес посетил посла США.