Взятки в Сенаве: прокурор раскрывает методы работы и маршрут движения денег

Прокурор Йейми Адле в интервью GEN подробно рассказал, как мониторинг финансовых потоков привел к 11 обвиняемым, среди которых бывший глава агентства Пастор Сория и бывший мэр Ламбаре Роберто Карденас. Расследование выявило механизм, в котором были задействованы как чиновники, так и внешние операторы. Это была сеть вымогательства, которая действовала из государственных учреждений и требовала нерегулярных платежей в обмен на ускоренное получение фитосанитарных сертификатов аккредитации импорта (AFIDI), необходимых для легального ввоза фруктов и овощей в страну. Все началось с жалобы, поданной 4 марта 2024 года Карен Летицией Легуизамон, президентом ASICOPACE, профсоюза импортеров Mercado de Abasto. Она утверждала, что чиновники SENAVE требовали до 10 миллионов G. за выдачу каждого AFIDI, официальная стоимость которого составляет всего 17 715 G. Импортеры, у которых на границе под угрозой гниения ожидали такие деликатные товары, как лук, картофель или помидоры, в итоге платили под давлением, чтобы избежать миллионных убытков. По словам прокурора Адле, импортерам звонили и приходили посредники, которые подробно знали о процедурах импортеров, зарегистрированных в Едином окне импорта (VUI). Они предлагали «ускорить» прохождение AFIDI в обмен на взятки в размере от G. В ходе расследования было установлено, что шесть из 11 обвиняемых были должностными лицами SENAVE, а пятеро действовали за пределами этого учреждения. Некоторые из этих третьих лиц, такие как Рамона Арсе Рамирес, получали деньги наличными, другие, например Плинио Гамарра Морель, переводили их через банковские переводы.ДЕНЕЖНЫЙ СЛЕДКак добраться до главы схемы, ключевым моментом было финансовое слежение. По словам прокурора, часть денег, переведенных импортерами, попала на счета тогдашнего президента SENAVE, пастора Сориа, как в Национальном банке Фоменто, так и в фирме, связанной с его семьей, SOMEL S.R.L. «Деньги, переведенные импортерами, прошли через счет Плинио Гамарры, а затем попали на счета господина пастора Сориа», - пояснил прокурор Адле. "В список обвиняемых входят пастор Эмилио Сориа Мело, Мигель Анхель Баэс Сориа, Мартин Луис Мария Лезкано Вильяльба, Эрминио Давид Батте Мартинес, Хуан Хосе Лезкано Дель Пуэрто, Серхио Родригес Эскобар, а также посторонние лица Роберто Карденас Рамирес, Виктор Лейва Кардосо, Рамона Арсе Рамирес, Плинио Гамарра Морель и Эладио Фигередо. Вменяемые преступления: пассивное взяточничество при отягчающих обстоятельствах, вымогательство, преступное сообщество и отмывание денег. Среди запрошенных мер пресечения - запрет на выезд из страны, запрет на приближение к SENAVE или Mercado de Abasto, запрет на общение с жертвами, а также поручительство. Не исключено, что по ходу расследования могут появиться новые имена. «Если мы обнаружим причастность большего числа людей, дело будет расширено», - сказал он.