Чиновникам ANNP предъявлено обвинение в предполагаемой утечке налоговых поступлений

В качестве соучастников преступления обвиняются Хуан Антонио Эспинола Гонсалес и Фермин Сесар Альберто Бенегас Нуньес, работавшие кассирами, а также Роберто Карлос Риос Мельгарехо, работавший в сфере расчетов и в кассе. Мошеннические операции относятся к периодам 2017 и 2018 годов и предположительно проводились в портовых терминалах Педро Хуан Кабальеро и Вилета. В отчетах говорится, что эти должностные лица, по всей видимости, составляли и подписывали бланки для оформления выданных кассовых чеков и ежедневного отчета о кассовых поступлениях. При этом они якобы не отражали в отчетах фактические суммы, собранные в качестве портовых налогов. Эти налоги платили компании-импортеры, которые в ряде случаев выплачивали значительные суммы налогов, и обвиняемые выписывали счета на выделенные суммы, а при регистрации операций использовали параллельную чековую книжку, с той же нумерацией и печатью счетов-фактур. Это позволяло вычесть разницу между фактически уплаченными портовыми налогами (большая сумма) и уплаченными (меньшая сумма). В других случаях, в зависимости от данных, вычиталась даже общая сумма. Стоит отметить, что в период с 2017 по 2018 год было зарегистрировано в общей сложности 3 000 счетов-фактур, 9 400 отправлений, содержащих почти 30 000 наименований товаров, и операции почти 400 компаний-импортеров.