Conmebol: Banco Atlas подделал документы, чтобы отмыть операции Leoz

Срочность связана с жалобой, поданной в 2017 году (и второй в 2021 году) по подозрению в операциях между бывшим президентом КОНМЕБОЛ Николасом Леосом и Banco Atlas SA, которые представляют собой наказуемые действия по отмыванию денег. Учитывая время, прошедшее с момента расследования жалобы, Conmebol повторил, что прокуратура должна сделать заявление в соответствии с осуществлением и продвижением публичных уголовных действий.В записке напоминается, что в рамках этого дела Banco Atlas 16 марта 2013 года направил копию профиля, который был присвоен его клиенту Николасу Леосу. В документе банк ссылается на доходы Николаса Леоса в его предполагаемом качестве бывшего президента Южноамериканской конфедерации футбола, однако на ту дату он еще был президентом этого учреждения. «Очевидно, что этот „анализ присвоенного профиля“ содержит элементы, не соответствующие действительности, и представляет собой явные признаки того, что он не был проведен в указанную в документе дату», - говорится в документе, направленном КОНМЕБОЛ в прокуратуру, что является немаловажным фактом, поскольку Леоз сделал вклады на чрезвычайно высокие суммы, которые даже превышают лимит операций, заключенных в предполагаемом анализе профиля, присвоенного банком Atlas. Грязные деньги Леоса были размещены на счетах сберегательных сертификатов в долларах и гуарани. Позже эти средства были использованы для создания трастов, о которых Леоз договорился с банком, когда в отношении этого клиента был подан запрос об экстрадиции.Заметка: Отмывание в Banco Atlas: КОНМЕБОЛ предъявляет прокуратуре новые срочные требованияСогласно предыстории, бывший спортивный лидер передал Banco Atlas, когда у него уже был международный ордер на арест за отмывание денег и другие преступления со стороны американского правосудия, чуть более 6 миллионов долларов в рамках трастовой операции. Напомним, что КОНМЕБОЛ уже подавала срочные обращения к следователям с просьбой вынести решение по этому делу, спустя много лет после подачи жалобы о подозрительных сделках между Леосом и Atlas, а в мае президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес встретился с генеральным прокурором штата Эмилиано Ролоном Фернандесом, чтобы узнать о ходе расследования.