Дело Detave: таможенники, полицейские и торговцы обвиняются в контрабанде, взяточничестве и откатах

Прокуроры по борьбе с коррупцией Белинда Бобадилья и Франсиско Кабрера предъявили обвинения 19 лицам, в том числе полицейским и бывшим сотрудникам ДеТаве, в совершении преступлений, предусмотренных Таможенным кодексом, - контрабанды при отягчающих обстоятельствах и простой контрабанды, а также пассивного взяточничества при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура попросила суд вынести дело на устное и открытое судебное разбирательство. Факты произошли в период с 21 марта 2019 года по 28 апреля 2019 года, в целом, но есть и те, что произошли за некоторое время до этого. Обвиняемые связаны со схемой требований денежных сумм (взяток) в процессах контроля товаров и предотвращения контрабанды на контрольно-пропускных пунктах Главного таможенного управления (DNA) и будут связаны с коррупционной схемой, возглавляемой генералом (SR) Рамоном Эрнесто Бенитесом Амарильей, бывшим координатором DETAVE, которому прокуратура уже предъявила обвинение 2 июля 2020 года. В обвинении говорится, что причастные лица пропускали товары, которые не соответствовали законным требованиям ни для въезда в страну, ни для транзита. По сути, сотрудники Оперативной координации таможенных расследований (COIA) требовали от лиц, занимавшихся контрабандой на территорию страны плодоовощной продукции, топлива, электроники, сигарет, обуви, одежды, сахара и прочего, денежные суммы в обмен на то, что они не будут изымать или сообщать о ввозе товаров в страну без соблюдения требований законодательства. Сумма сбора варьировалась в зависимости от количества и даже вида товара, и в нем участвовали 9 должностных лиц бывшего ДЭТАВЭ, 6 частных лиц, работавших секретарями, а также 3 сотрудника полиции, прикомандированные к контрольно-пропускным пунктам, и 2 предпринимателя. Незаконный сбор денег осуществлялся еженедельно и происходил на различных таможенных постах. В системе запроса и получения денег от сотрудников таможни участвовали и лица, не связанные с этим учреждением, с ведома обвиняемого Рамона Бенитеса, который после получения денег передавал их координатору или другим лицам, назначенным им для этой цели, либо в своем офисе, расположенном в помещении Главного склада (GICAL), расположенного в Мариано Роке Алонсо, либо в частном доме Бенитеса в Асунсьоне. Участие обвиняемогоХуан Карлос Самудио Легаль, бывший чиновник, нанятый ДНК, был назначен на мобильный пост в Сьюдад-дель-Эсте. Он отвечал за контроль на посту, координировал выдачу товаров и получал коллекции с других КПП. Уго Марио Гонсалес Овелар, бывший постоянный сотрудник ДНК (специальный агент по расследованиям), работал на КПП в Тринидаде; он сам доставлял собранные суммы генералу Рамону Бенитесу домой. Рафаэль Портильо был сотрудником ДНК, прикомандированным к КПП в Итапуа, и работал контролером товаров, ввозимых в страну. Сауль Даниэль Аларкон Молине, бывший постоянный сотрудник ДНК, назначенный на пост в Виста-Алегри, занимался контролем и координировал выдачу товаров непосредственно с генералом в отставке. Анхель Энмануэль Гонсалес Касерес, бывший постоянный сотрудник ДНК на посту Тавапи, отвечал за контроль автомобилей с товаром. Альберто Ледесма Санчес, бывший постоянный сотрудник ДНК, получил информацию о том, что мужчина и женщина прибывают из Панамы с двумя чемоданами, в которых, предположительно, находится золото, и передал эту информацию Порфирио Фигередо, чтобы он и его люди могли провести последующие действия, перехватить автомобиль и забрать денежные суммы. Виктор Альфредо Дуарте Кабальеро, бывший постоянный сотрудник ДНК, на посту в Чакои контролировал транспортные средства и прохожих, координировал выдачу товара и отправлял денежные суммы генералу Рамону Бенитесу в его дом. Консепсьон Ольмедо Гименес, Абель Энрике Армоа Перейра, Педро Карлос Дельвалле Марекос, Хавьер Арнальдо Акоста Ловера, Сильвино Энрике Ольмедо Гименес и Адальберто Фигередо Васкес также замешаны и обвиняются в преступлениях, связанных с этим делом. Они не входили в штат сотрудников ДНК, но выполняли функции секретарей при сотрудниках ДНК. Обвиняемые полицейские, Хосе Исаак Лесме Мендоса, Освальдо Зарачо Вера и Хорхе Антонио Сеспеде Зарза, в период расследования были прикомандированы к Национальному таможенному управлению и выполняли функции внутренней безопасности. Хосе Исаак Лесме Мендоса, находясь на посту Крусе-Каролина и выполняя приказ, перевозил денежные суммы, полученные за взятки, и передавал их генералу Рамону Бенитесу через его дочь. Освальдо Зарачо Вера, на посту Виста-Алегри, помог изъять конверт с деньгами. Хорхе Антонио Сеспеде Зарза в качестве хранителя знал о ситуациях, в которых генерал Бенитес получал денежные суммы. С другой стороны, согласно обвинительному заключению, бизнесмен Клаудио Густаво Саманиего Гомес поддерживал телефонную связь с Оскаром Самудио, начальником КПП Виста-Алегри, чтобы тот разрешил пропуск больших и малых контейнеров и незадержание автомобилей с контрабандными товарами, принадлежащими ему, в обмен на выплату денежных сумм. Торговец Луис Родриго Панса Вера, обозначенный в изъятых записках как «Панса», осуществлял прямые и личные платежи на контрольно-пропускном пункте Виста-Алегри секретарю Оскара Самудио. Ему были предъявлены обвинения во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах и простой контрабанде.