Дело Лало: Прокуроры обвиняют владельца банка Zeta в отмывании денег

Дело Эулалио Гомеша Батисты и других об отмывании доходов от торговли опасными наркотиками и прочим содержит 54 страницы, на которых фигурирует гораздо больше людей, чем те, кому предъявлены обвинения. Один из них - Луис Мария Зубизаррета Запутович, президент Zeta Banco, бывшего Finexpar. Вместе с ним в деле фигурирует Джон Джеральд Матиас, один из акционеров. Оба, как представители Finexpar, ныне Zeta Banco, подписали контракт, по которому 21 мая 2020 года они передали Александру Родригесу Гомешу, сыну конгрессмена Лало Гомеша, ранчо «Негла Поти», расположенное в Белла Виста, Амамбай, за 1,7 миллиона долларов. Однако на момент заключения этого контракта Finexpar не являлся владельцем недвижимости, которая перешла в его руки только 7 июля того же года, согласно передаче, осуществленной фирмой CEPAGRO S.A.E.C.A., которую представлял Карлос Оленик Меммель, в качестве платежа вместо оплаты за якобы просроченные операции. Алешандре Родригес Гомеш предположительно осуществил сделку с фирмой FINEXPAR S.A.EC.A через ее представителей Луиса Марию Зубизаррету Запутовича и Джона Джеральда, при этом финансовая организация не имела ни официального права собственности на имущество, ни юридических полномочий на его отчуждение, поскольку не было подписано ни одного документа или предварительного контракта с CEPAGRO SAECA, который бы давал ей такие полномочия. Примечание: Депутат Лало Гомес скончался после рейда и стрельбыСогласно докладу прокурора, предполагается, что это нарушение произошло в результате инструкций, отданных непосредственно членами преступной структуры, связанной с Жарвисом Шименесом Павао, такими как Карлос Оленик. Последний обычно пользуется поддержкой представителей финансовой компании FINEXPAR S.A.E.C.A., что позволяет ему выполнять обязательства, взятые перед лидерами преступных групп, как это произошло в данном конкретном случае. Считается, что сотрудничество с директорами и представителями финансовой компании было бы основополагающим и решающим для достижения целей, связанных с отмыванием денег и сокрытием активов незаконного происхождения», - говорится в отчете прокуратуры. Предполагается, что процесс покупки с самого начала был направлен на утверждение и передачу собственности в пользу Эулалио Гомеша через его сына Александра, как можно заключить, ознакомившись с разговорами, которые Луан Павао Насименто вел с Адрианом Роландо Бризуэлой Ольмедо (обвиняемый) и Карлосом Олеником (обвиняемый) в кулуарах операций, проходивших в Парагвае. Зубизаррета и Жеральд Матиас способствовали созданию соответствующего коммерческого сценария, призванного придать видимость законности этим сделкам, которые на самом деле проводились вне финансовой системы между членами преступной группы, которые после заключения соглашений и переговоров использовали вышеупомянутую финансовую структуру для прикрытия своих действий.