Директор Атласа и нексус эпохи Абдо на свадьбе Джосело

Черный ящикОтношения соучастия и покровительства между группой Zuccolillo и администрацией Марио Абдо Бенитеса были настолько тесными, что и по сей день ее главные фигуры продолжают поддерживать тесные связи. Скандальные дела, связанные с банком Atlas, остались совершенно незамеченными властями того периода, а некоторые из них даже стали частью бизнеса Zuccolillo. Одним из наиболее показательных звеньев этих удобных отношений стала недавняя женитьба Хосело Родригеса, молодого юриста, участвовавшего в переговорах, связанных с актом о заключении контракта на поставку электроэнергии Itaipú, который в то время вызвал огромный резонанс, поскольку правительство Марио Абдо Бенитеса считало пактом о капитуляции. Хосело - сын Марии Эпифании Гонсалес, которая стала министром Секретариата по предотвращению отмывания денег (Seprelad) при предыдущей администрации и была вынуждена уйти в отставку в июле 2019 года в результате спорного двустороннего соглашения, в котором участвовал ее сын. Если не обращать внимания на этот скандал, то на новой свадьбе Хосело была замечена близость между некоторыми высокопоставленными чиновниками Центрального банка Парагвая (BCP) и представителями группы Zuccolillo. На этом мероприятии Хуан Карлос Мартин, директор банка Atlas, был замечен с Эрнаном Кольманом Рохасом, бывшим управляющим банками во время правления Абдо Бенитеса. Запечатленное на снимке частное мероприятие подчеркивает тесные личные и профессиональные связи, которые связывают головной банк с бизнес-группой, владеющей банком Atlas и газетой Abc Color, которая попала под пристальное внимание и налоговые расследования в связи с предполагаемым участием в различных делах, связанных с отмыванием денег. Очень подозрительно и то, что бывший управляющий сейчас находится рядом с менеджером банка Atlas на свадьбе сына другого бывшего чиновника предыдущего правительства, когда он был ответственен за отрицание ключевой информации в рамках уголовного расследования предполагаемого отмывания денег в банке Altas. Напомним, что в июле 2021 года специализированное подразделение прокуратуры по борьбе с отмыванием денег было вынуждено провести обыск в офисе Управления банков после того, как Эрнан Кольман отказался предоставить информацию о счетах, связанных с бывшим президентом Conmebol Николасом Леосом, который использовал этот банк для укрытия крупных денежных сумм при весьма подозрительных обстоятельствах. После скандала с двусторонним соглашением Itaipu бывший министр Мария Эпифания Гонсалес в апреле 2021 года была назначена на руководящую должность в банке Atlas, что вызвало тревогу из-за ее предыдущей работы на важнейшем посту в борьбе с отмыванием денег, особенно в банке, который был отмечен за неприменение мер должной осмотрительности в таких деликатных делах, как дело Леоса. В этом деле банк Atlas проигнорировал тревожные сигналы о Леосе и разрешил трасты на сумму более 40 миллиардов G. Учреждение этих контрактов было зарегистрировано всего через месяц и четыре дня после того, как прокуратура провела обыск в штаб-квартире Conmebol (7 января 2016 года), где Леоз был президентом на протяжении более чем двух десятилетий. Сделки были заключены через восемь месяцев и 10 дней после того, как парагвайский судья потребовал домашнего ареста Николаса Леоса. Еще одно дело об отмывании денег, в котором замешан банк Зукколильо, связано с Луисом Карлосом да Роша по прозвищу Кабеза Бранка, одним из самых важных наркоторговцев в регионе. В 2015 году Atlas выдал кредит в размере 6,5 млн долларов США ростовщику, который выступал в роли тракториста для наркобарона, неспособного выполнить свои финансовые обязательства. Договор был заключен при обстоятельствах, нарушающих протоколы должной осмотрительности, что свидетельствует о слабости мониторинга и контроля подозрительных операций в этом банке, оставшейся незамеченной надзорными органами. В первый рабочий день февраля 2014 года вступило в силу постановление Seprelad, касающееся предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма для регулируемых организаций, поднадзорных Управлению банков. Его положения должны были применяться к делу Атласа, поскольку привлекательный ипотечный кредит был выдан в ноябре 2015 года. Среди предписаний резолюции - политика должной осмотрительности, которая должна применяться к клиенту, например, обязательная идентификация и обновление документации. Однако эти меры не были соблюдены. Очень тесные отношения между ключевыми фигурами BCP в правительстве Абдо и группой Зукколилло вызывают подозрения о предполагаемом наличии интересов, связанных с решениями и практикой, которые якобы были приняты во время предыдущей администрации в ущерб прозрачности и законности.