Документ, подделанный в параллельном офисе, отправлен в США, чтобы спровоцировать санкции

Цинтия МораВ обвинительном заключении, подписанном прокурорами Альдо Кантеро и Джованни Гриссетти, раскрывается схема преступного сообщества, возглавляемого Абдо Бенитесом и осуществляемого членами его кабинета и другими государственными служащими. Прокурорская проверка подтверждает значительным количеством доказательств, всего 42, что механизм работал в параллельном офисе, расположенном в самом Сепреладе. В импровизированном офисе находилась ключевая фигура в этой истории: Даниэль Фариас Кронаветтер, чиновник, который не принадлежал к Сепреладе; на самом деле он был советником по финансовой разведке в Министерстве внутренних дел (до июня 2022 года) и напрямую подчинялся приказам Карлоса Аррегуи, Кармен Перейры, Рене Фернандеса и Арнальдо Джуццио, которые управляли схемой политической гарроты. Расследование прокуратуры утверждает, основываясь на неоспоримых доказательствах, что основа доклада разведки, использованного против Картеса и его компаний (10 2022) и затем отправленного в США, была разработана на основе секретного документа, который был использован против Картеса и его компаний (10 2022) и затем отправлен в США, Среди доказательств, подтверждающих тезис прокурора, - два электронных письма, отправленные Кармен Перейрой, помощником секретаря Сепрелада и руководителем Управления финансового и стратегического анализа. Первое письмо было отправлено Перейрой 28 марта 2022 года, в нем она давала указания сотруднику Франсиско Перейра Коэне о том, что секретный документ должен быть использован в качестве основы для доклада разведки, который впоследствии будет направлен в прокуратуру и США. С помощью этой стратегии организаторы операции придали «институциональный» вид следственной операции, проводимой людьми, не принадлежащими к Сепреладе, и вне рамок, установленных законом. Другое электронное письмо, которое, по мнению прокуратуры, уличает бывшего заместителя министра Кармен Перейру, было отправлено 31 марта 2022 года в 8:58 утра, где она дала четкие указания отправить секретное досье (подготовленное Фариасом и Фернандесом) в качестве спонтанной информации в отдел финансовой разведки Соединенных Штатов. (В архивах Главного управления финансового и стратегического анализа (DGAFE) Seprelad были записаны метаданные (отпечатки пальцев) документа, благодаря которым прокуратура смогла установить, что документ был составлен Даниэлем Фариасом Кронаветтером и что последнее изменение документа было сделано Рене Фернандесом 26 марта 2022 года в 21:58.Прокуроры Кантеро и Гриссетти утверждают, что в документ, направленный в FinCen, американское агентство по борьбе с отмыванием денег, были включены данные и ценностные суждения, не соответствующие действительности, то есть ложная информация, направленная на достижение уголовного преследования бывшего президента Орасио Картеса, Прокуроры Кантеро и Гриссетти утверждают, что в документ, направленный в FinCen, американское агентство по борьбе с отмыванием денег, были включены данные и оценочные суждения, не соответствующие действительности, то есть ложная информация, направленная на достижение уголовного преследования бывшего президента Орасио Картеса. В этом смысле в обвинительном заключении говорится следующее: «В этом смысле CARMEN MARIA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO и FRANCISCO PEREIRA COHENE под руководством CARLOS ARREGUI ROMERO должны были включить информацию о компании Unicanal S.A., приписав ей покупку сигарет у Tabacalera del Este. Однако обстоятельство, указанное в оперативной сводке, не соответствует действительности, поскольку Unicanal S.A. не закупала сигареты, а, согласно счетам-фактурам, выставленным TABESA, получала денежные займы. Таким образом, коммерческая деятельность между двумя фирмами не была связана с продажей сигарет, как будет указано в отчете разведки». ПЕРСЕГУИР И ПРОВОКАЦИЯ САНКЦИЙПередача от имени Seprelad информации, составленной в нарушение закона и содержащей фальшивые и тергиверсальные данные, от имени Seprelad североамериканскому агентству без наличия предварительной заявки со стороны Seprelad, является фактом, внесенным в налоговое расследование и подкрепленным доказательствами, собранными в ходе расследования.Информация, отправленная в ЕС, содержит в качестве основы, по мнению фискалов, секретный документ, составленный Фариасом и Фернандесом. Внутренние правила процедуры Seprelad строго оговаривают, что «содержание разведывательных отчетов не может быть использовано в качестве доказательств в любой административной или судебной процедуре или в качестве вещественных доказательств в юрисдикционных органах в ходе возможного судебного разбирательства или на любой другой стадии надлежащего процесса». Этот доклад, направленный в США, имеет отягчающее обстоятельство - он был составлен совершенно вне закона.