Донос Джуццио в Сепреладе, начало операции по сбору

Синтия Мора26 января 2022 года Арнальдо Джуццио, тогдашний министр внутренних дел в правительстве Марио Абдо Бенитеса, подал "жалобу" на бывшего президента Орасио Картеса в Секретариат по предотвращению отмывания денег (Seprelad), несмотря на то, что это учреждение не имеет полномочий принимать жалобы на предполагаемые наказуемые деяния. В тот же день исполнительная власть назначила Кармен Перейру заместителем секретаря (вице-министром) Сепрелада, должность которого оставалась вакантной в течение двух лет. В том же месяце, а именно 14 января 2022 года, в прессу просочилась информация о запросе Генеральной прокуратуры Панамы на составление отчета об Орасио Картесе. Внутренний аудит Seprelad, проведенный по заказу нынешнего министра Лилианы Алькарас, установил, что утечка не была расследована, а ее непосредственными исполнителями были Карлос Аррегуи и Кармен Перейра. Однако признаки того, что одна из крупнейших операций по политическому преследованию была организована именно таким образом, становились все более очевидными. Факт предоставления высокой должности в Сепреладе, остававшейся вакантной в течение долгого времени, возможно, стал "валютой оплаты" для человека, который должен был координировать и осуществлять операции по утечкам. Эти утечки "официально" начались с подачи Арнальдо Джуццио жалобы в Сепреладу и Конгресс, основанной на данных и информации, к которым он никогда бы не получил доступа, если бы не помощь, которую он ранее получил от некоторых чиновников Сепрелады, посвященных подготовке секретных отчетов, содержащих данные, выставленные в предвзятом виде с единственной целью - чтобы их слили в рамках политической войны. Жалоба, поданная Джуццио, предположительно была составлена группой чиновников, преданных заместителю министра Сепрелада Кармен Перейре, по прямому указанию которой они действовали. Эти чиновники якобы воспользовались данными, к которым они имели доступ благодаря своим обязанностям в подразделении финансовой разведки Сепрелада (Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad). После своего выступления в СМИ бывший министр Джуццио открыто сотрудничал с "мозгами" Сепрелада, Карлосом Аррегуи и Кармен Перейрой, которые выступили с соответствующим припевом через союзные СМИ. 2 марта 2022 года Перейра выступил, чтобы "подкрепить" обвинение, заявив, что Орасио Картес не имел права выдавать кредиты ни в Seprelad, ни в BCP.20 Вслед за обвинениями, основанными на утечках из Seprelad, последовали и другие медиа-операции. 30 мая того же года СМИ, близкие к правящей партии, опубликовали отчеты Seprelad, содержащие данные о доходах Сантьяго Пеньи в качестве директора Banco Basa. Эти отчеты в специальном формате и без соответствующей кодировки обязанной стороны (Banco Basa) можно было получить только из "сердца" Seprelad.Члены Уголовной палаты Верховного суда Луис Мария Бенитес Риера, Сесар Дизель и Мануэль Рамирес Кандиа до сих пор не разрешили вопрос об отводе апелляционного суда. Фелино Амарилья, адвокат, защищающий Карлоса Аррегуи, одного из обвиняемых, заявил отвод трем членам Апелляционной палаты за беспристрастность и отсутствие независимости, поскольку защита не знает, каким образом апелляционный суд был выбран по жребию. Этот аргумент не имеет под собой никаких правовых оснований, поскольку он был представлен с единственной целью затянуть рассмотрение настоящего дела.