Фальшивые счета-фактуры, выставленные для уклонения от уплаты 200 млрд. гривен: как действовала мегасхема

Директор Налогового управления Оскар Оруэ в интервью телеканалу GEN прокомментировал подробности операции "Туями", в результате которой в районе Альто-Парана была ликвидирована мегасхема фальшивых счетов-фактур, использовавшая пожилых и малообеспеченных людей, регистрировавшая их в РУК в период пандемии, чтобы они без их согласия представлялись налогоплательщиками, пояснил он. За этой схемой стояли бухгалтеры, сотрудники Национального управления налоговых поступлений (бывшее SET) и некоторые менеджеры, которые с помощью различных механизмов получали персональные данные жертв. Заметка: Налоговая выявила мегасхему фальшивых счетов-фактур "Эта группа бухгалтеров и чиновников проявила инициативу, создала компании-призраки и зарегистрировала людей, которые не знали, что используют свои удостоверения личности. Мы выявляли даже умерших людей", - сказал Оруэ. В рамках этой мегасхемы в течение четырех лет было запрошено более 26 млн. фальшивых счетов-фактур на сумму 527 000 млн. гр. (73 млн. долл. США). Оруэ отметил, что ответственные за "бизнес" лица продавали эти счета-фактуры компаниям, которые использовали их для вычета расходов и, таким образом, уклонялись от уплаты налогов. "Это очень крупная схема, в рамках которой было выставлено более 1 000 счетов-фактур", - сказал Оруэ. 200 млрд. По словам Оруэ, выявление мегасхемы фальшивых счетов стало возможным благодаря оперативной работе и использованию технологии Big Data, объединяющей базы данных различных учреждений для перекрестного сопоставления информации.