Руководителей «Атласа» обвиняют в отмывании денег и требуют привлечь их к ответственности

Мигель Анхель Залдивар Сильвера, Хорхе Энрике Вера Тринидад, Селио Тунхоли, Элено Мартинес Дуарте и Эдуардо Кейроз были обвинены в соучастии в преступлении отмывания денег. В свою очередь, Хосе Мигель был обвинен в соучастии в отмывании денег, Мария Клеменсия Перес де Леос — в совершении преступления отмывания денег, а Нора Селия Леос и Мария Селесте Леос де Рибейро — в соучастии в этом преступлении. 11 февраля 2016 года в Асунсьоне были подписаны договоры доверительного управления ценными бумагами между доверителем Николасом Леосом Альмироном и доверительным управляющим Banco Atlas S.A. Общая сумма этих договоров составляла 23 014 526 050 гуарани и 2 160 791 доллар США, 2 160 791 долларов США, оформленных в виде депозитных сертификатов, открытых в Banco Atlas S.A., средства на которые поступили от незаконной деятельности, осуществлявшейся Николасом Леосом Альмироном в период его пребывания на посту президента КОНМЕБОЛ. С вышеупомянутых счетов КОНМЕБОЛ также производились необоснованные снятия средств наличными, которые затем депонировались на счета Николаса Леоза в банке «Банко До Бразил». Таким образом, на основании этих операций удалось установить, что Николас Леоз нанес ущерб имуществу Конмебола в размере 44 953 601 долл. США, поскольку не было никакого встречного удовлетворения на эквивалентную сумму или погашения каких-либо обязательств Конмебола на эту сумму. Согласно обвинению прокуратуры, компания Atlas должна была получить дополнительную информацию о клиенте Николасе Леозе (род занятий, размер имущества, данные из открытых баз данных, Интернета и других источников; характер деловых отношений и причины планируемых или осуществленных транзакций). Кроме того, необходимо было провести проверку на месте, чтобы подтвердить существование и деятельность клиента и таким образом удостовериться в достоверности предоставленной им информации. Если организация не проводила такую проверку, она должна была в письменной форме обосновать в деле клиента веские причины такого решения. Руководство Atlas было обязано осуществлять постоянный мониторинг развития коммерческих отношений. Однако в 2013 и 2016 годах оно не применило расширенную надлежащую осмотрительность в отношении клиента Николаса Леоза Альмирона, несмотря на наличие негативных публикаций в прессе и запроса об экстрадиции в его отношении, а также процедур, проводимых в рамках данного процесса. В том числе в 2016 году в самом Руководстве по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма банка Atlas S.A. предусматривало, что при выпуске любого нового продукта и/или изменении его характеристик необходимо проводить оценку риска отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования незаконной деятельности. Таким образом, руководители банка Atlas S.A. — Мигель Анхель Залдивар Сильвера, Хорхе Энрике Вера Тринидад, Селио Тунхоли, Элено Консепсьон Мартинес Дуарте и Эдуардо Кейроз Гарсия — получили активы, полученные в результате незаконной деятельности Николаса Леоза, и 4 февраля 2016 года в городе Асунсьон одобрили заключение договоров доверительного управления.