Отмывание денег в Атласе: Конгресс Конмебола требует вернуть футбольные деньги

На 80-м очередном Конгрессе КОНМЕБОЛ был заслушан и проанализирован подробный доклад юридического представителя Конфедерации Клаудио Ловеры в связи с судебным делом против банка Banco Atlas по обвинению в отмывании денег. Высший орган КОНМЕБОЛ твердо подтвердил решение продолжить усилия по возвращению денег, украденных у южноамериканского футбола в результате коррупции, а также уголовному преследованию виновных. Ловера объяснил, что в ходе судебной проверки была собрана информация о финансовом и административном управлении в период с 2000 по 2015 год. Было выявлено как минимум четыре предполагаемых случая нанесения финансового ущерба учреждению. Одним из них был прямой перевод около 28 миллионов долларов США со счетов КОНМЕБОЛ на личные счета Николаса Леоса в Banco do Brasil. В июне 2017 года на основании собранной и доступной на тот момент информации в прокуратуру Парагвая было подано уголовное заявление. В 2020 году юридический отдел КОНМЕБОЛ получил доступ к новой информации, отсутствовавшей на момент проведения вышеупомянутой проверки, о крупных вкладах Николаса Леоса в Banco Atlas в 2013 году, когда руководитель ушел в отставку со своих постов в КОНМЕБОЛ и ФИФА. Несмотря на важность операций, банк не предпринял должных мер, предусмотренных действующими правилами борьбы с отмыванием денег. В 2016 году, когда Леоз уже находился под международным ордером на арест для экстрадиции, выданным США за отмывание денег и другие преступления, Banco Atlas согласился учредить трасты миллионеров с участием бывшего спортивного лидера. При таком раскладе прокуратура Парагвая пришла к выводу, что жалоба имела достаточные основания для возбуждения уголовного расследования, которое включало в себя обыск в штаб-квартире Banco Atlas, до того как он отказался от сотрудничества. В завершение своего выступления Ловера заявил, что КОНМЕБОЛ в настоящее время ожидает решения прокуратуры, чтобы продвинуть уголовное преследование по этим событиям. Члены Конгресса положительно оценили действия КОНМЕБОЛ в пользу прозрачности после событий FIFAgate. В этом смысле Пабло Милад, президент Чилийской ассоциации, подытожил дух конгресса, сказав: «Мы должны подтвердить и оценить то, что было сделано в КОНМЕБОЛ после „ФИФАгейта“ и до сегодняшнего дня. Это была прозрачная, коммуникативная и экономически очень эффективная эволюция для всех. И это то, что нужно ценить и за что нужно быть благодарным».