Арестованы участники многомиллионной компьютерной аферы

Прокуроры Рут Бенитес, Диана Гомес и Норма Паредес провели обыски в трех домах, где им удалось задержать двух из трех целей. Задержанные, Хаиро Эммануэль Колучи Давалос и Хосе Мануэль Феррейра Гайосо, считаются сообщниками главного подозреваемого Хуана Андреса Фернандеса Алонзо, местонахождение которого неизвестно. Жалоба на них была подана в прокуратуру 20 мая 2025 года, и были проведены соответствующие расследования. Хуан Андрес Фернандес занимал должность административного помощника с середины 2023 года по апрель 2025 года, а затем был уволен из компании. В связи с этим была назначена административно-бухгалтерская проверка, которая показала, что вышеупомянутый сотрудник, выполнявший функции, связанные с проведением платежей, выдачей мелких сумм и загрузкой ваучеров во внутреннюю компьютерную систему, использовал свое имя пользователя и пароль в системе, чтобы вручную изменить стандартный исходный код, используемый для структурирования и представления содержания веб-страницы. В рамках этого процесса (формы выдачи средств в базе данных) он, очевидно, удалил содержимое блока, соответствующего модулю «инструмент» (наличные) и модулю «валюта» (гуарани), с очевидной целью предотвратить контроль или требование суммы, отображаемой в кассовом аппарате. Главный подозреваемый умышленно манипулировал системой внутреннего контроля и компьютерной системой компании. Проведенный маневр позволил бы закрыть виртуальную кассу и представить отчет как полный, несмотря на наличие необоснованных средств, которые он предварительно устранил, поскольку, устранив содержимое вышеупомянутых модулей (инструмент и валюта), система не распознала уже проведенные операции, предположительно избежав их отражения в отчете и бухгалтерской записи при закрытии кассы и, следовательно, их контроля. В ходе расследования были выявлены действия, которые, по всей видимости, совершал Хуан Андрес Фернандес, такие как: неподтвержденные переводы третьим лицам, не имеющим отношения к компании, имитация расходов с помощью счетов-фактур на частные покупки, сделанные партнерами, загрузка поддельных квитанций или от неавторизованных поставщиков и мошенническое использование его доступа к внутренней системе для сокрытия маневров.