Хищения из электронных кошельков: заявления, взятые у предполагаемых преступников

В рамках прокурорского дела, возбужденного по факту предполагаемого совершения уголовно наказуемых деяний - мошенничества с использованием компьютерных систем, изменения соответствующих данных, злоупотребления личностью и преступного сговора, - показания дали следующие лица: Чарльз Аблерт Артур Давид Мартинес Камера («Человек тысячи голосов»), Герман Легуизамон, Альсидес Гонсалес Вильяльба, Серхио Фабиан Нуньес Мареко и Дерлис Джонатан Руис Диас, считающиеся особо опасными из-за их предыдущих судимостей. Стоит отметить, что расследование было начато после получения жалобы от компании Mobile Cahs S.A. на опустошение кошельков Tigo, что происходило неоднократно. В ходе расследования выяснилось, что соответствующая компания блокировала линии мошенников, в среднем 200 линий в неделю, но, поскольку эта мера была принята, мошенники продолжали действовать, просто получая другие телефонные линии и другие документы, удостоверяющие личность. Утверждается, что подозреваемые подделывали удостоверения личности, чтобы лица обвиняемых совпадали с их лицами для подтверждения биометрической аутентификации, требуемой системой Facetec (видео selfie и сканирование документов спереди и сзади). Кроме того, личные данные нескольких человек, включая их имена и фамилии, дату рождения, номер C.I., были без согласия внесены в электронные кошельки владельцев Tigo Money, а их фальшивые личности были связаны с телефонными номерами, которые они использовали для транзакций. Эти телефонные номера также не соответствовали их владельцам. После проверки имеющихся данных на взломанных кошельках они совершали различные операции (переводы на другие электронные кошельки, переводы другим операторам, покупка пакетов и пополнение данных и т. д.).