Комиссия по борьбе с отмыванием денег: настаивайте на подотчетности НКО

В конце заседания представитель Комиссии, сенатор Густаво Лейте, сообщил, что генеральный прокурор штата сообщил о наличии 369 прокурорских досье по делам об отмывании денег, что дает представление о масштабах ситуации за последние 10 лет. Генеральный прокурор пояснил, что только 5% этих дел приводят к обвинительному приговору. Сейчас задача состоит в том, чтобы понять, сколько сообщений о подозрительных операциях генерируют банки и сколько из них становятся официальными расследованиями в SEPRELAD и Генеральной прокуратуре. По крайней мере, сегодня мы уже имеем четкое представление о том, сколько фискальных досье в настоящее время активно», - заявил законодатель на пресс-конференции, отметив, что из примерно 12 000 некоммерческих организаций только у 6 000 документы в порядке, а Министерство экономики и финансов (МЭФ) не оштрафовало ни одну из них. Это свидетельствует о проблемах в применении корректирующих мер. В связи со сложившейся ситуацией они попросили участников встречи указать, как Комиссия может сотрудничать. Он также заявил, что Комиссия выпустит выводы и рекомендации по борьбе с этим злом - отмыванием денег. Представитель Комиссии также уточнил, что им нужна информация и по другим вопросам, а не только по некоммерческим организациям. Он оценил визит генерального прокурора как знак заинтересованности в расследовании, хотя и не смог назвать имена людей, вовлеченных в него, из-за конфиденциальности дел.Что касается Национального управления налоговых поступлений (DNIT), сенатор отметил, что они запросили информацию о масштабах финансового движения некоммерческих организаций. С другой стороны, он не исключил, что некоторые заседания Комиссии могут стать публичными, хотя и предупредил, что некоторая информация очень деликатна и они не хотят, чтобы люди пострадали. Сенатор Лейте также сообщил, что Генеральный контролер Республики Камило Бенитес, который не смог присутствовать на заседании, будет вызван снова и что заседания Комиссии будут проводиться в понедельник во второй половине дня.