Комиссия по борьбе с отмыванием денег принимает главу КПП и импортеров оружия

Уго Вильямайор и Диего Кемпер из Ассоциации импортеров оружия прибудут в 10:00, чтобы ответить на вопросы, а также Хуан Ольмедо, генеральный менеджер таможни, от имени Управления налоговых поступлений (DNIT). Заметка: Комиссия по борьбе с отмыванием денег вызовет прокурора по делу Кабеза Бранка и руководителей AtlasВ свою очередь, Карлос Дагоберто Карвальо Сполдинг, президент Центрального банка Парагвая (BCP), был вызван для проверки фактов, выявленных на предыдущем заседании, касающихся двух случаев предполагаемого отмывания денег в банке.Согласно расследованию, проведенному государственным министерством, Кабеза Бранка влил большой капитал в различные парагвайские компании на деньги, полученные от наркоторговли. В расследовании также участвуют глава суда Алисия Пучета и Родольфо Хейн Ариас, генеральный директор по аудиту юрисдикционного управления. Это будет уже шестое заседание КБР, глава которой Дионисио Амарилья заявил, что в случае необходимости они будут просить о продлении расследования.