Компании Абдо: записи вызывают подозрения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Экспоненциальный рост продаж асфальта в 70 раз с момента его вступления в должность, несоответствия в финансовых отчетах и загадочное назначение прибыли, зарегистрированной в компаниях, связанных с Марио Абдо Бенитесом, - вот основные моменты, на которые следует обратить внимание при изучении схемы прибыльного бизнеса бывшего президента во время его пребывания у власти. Компании Aldia SA и Createc, в которых Абдо Бенитес является мажоритарным акционером, находятся под прицелом Управления финансового контролера, налоговой службы и прокуратуры в связи с выявленными серьезными нарушениями. Обе фирмы, занимающиеся производством асфальта, почти весь свой доход направляют в операционные резервы, что вызывает множество вопросов. Говорят о 45 миллионах долларов США (329 000 миллионов гуарани) в период с 2018 по 2023 год, которые были направлены в этот фонд, который, как следует из названия, является частью необязательных средств, чтобы компания могла работать в случае непредвиденных обстоятельств. Однако до сих пор не удалось установить, на что были потрачены эти деньги, поскольку в протоколах заседаний этот аспект не упоминается. La caja negra» получила эксклюзивный доступ к протоколам обеих компаний, связанных с бывшим президентом. Они показывают, что каждый год совет директоров выделял большую часть денег в этот фонд, при этом не было никаких записей о том, что они впоследствии использовались для каких-либо инвестиций или чрезвычайных ситуаций, что обязательно должно быть указано в каждом документе. В случае Aldia SA, в 2018 финансовом году операционные резервы составляли G. 4. 705 млн; с 2019 года они не были направлены в операционные резервы, а вместо этого был выбран инвестиционный резерв для распределения суммы в 11 812 млн; с 2020 финансового года они вернули 8 000 млн в операционные резервы; с 2021 финансового года чистая прибыль составила 42 041 млн и в полном объеме была направлена в операционные резервы; то же самое было сделано с прибылью за 2022 финансовый год, которая составила G. 65,995 млн, и вся она была направлена в операционные резервы; в Createc в 2020 году 16,150 млн пошли в операционные резервы и только 2,000 млн были распределены среди акционеров; в 2021 году 21,145 млн пошли в операционные резервы и 1,400 млн были распределены среди акционеров; в 2021 году 21,145 млн пошли в операционные резервы и 1,400 млн были распределены среди акционеров; и в 2022 году 1,400 млн пошли в операционные резервы и 1,000 млн были распределены среди акционеров. 1 400 были распределены между акционерами; и в 2022 году 10 278 миллионов G. были направлены в операционные резервы, а 3 000 миллионов G. были распределены между акционерами. Вывод прибыли в операционные резервы не является незаконным действием, если деньги направляются на цели, разрешенные налоговым законодательством. Однако в случае с компаниями бывшего президента Абдо Бенитеса неизвестно, что случилось с 45 миллионами долларов, что эквивалентно почти всей полученной прибыли. Согласно действующим правилам, когда компания накапливает прибыль в конце финансового года, у нее есть три возможности. Первая - распределить эту прибыль. Второй вариант - капитализация этих акций. В этом случае закон отводит на это 12 месяцев, которые включают в себя: увеличение уставного капитала, выпуск акций, регистрацию в Управлении по делам юридических лиц и т. д. Третий вариант, который использовали компании Абдо Бенитеса, - это факультативные или законные резервы, которые являются частью необязательных резервов, где компания может предусмотреть непредвиденные обстоятельства, приобрести инструменты, средства производства, погасить убытки и т. д. Однако ни в одном из протоколов не упоминается о назначении этих резервов и не фиксируется уменьшение этих средств, что свидетельствует о том, что они накапливались каждый год, резко увеличившись в период пандемии, когда большой импорт асфальта обеими компаниями совпал с тендерами Министерства общественных работ на укладку дорог. Постоянное увеличение объема, предназначенного для этих резервов обеих компаний, без доказательств соответствующего уменьшения в соответствии с налоговым законодательством, позволяет предположить, что они использовались не по назначению, а на другие цели, а отсутствие документального подтверждения фактического использования операционного резерва вызывает подозрение, что этот механизм, очевидно, использовался для уклонения от уплаты налогов и возможного отмывания денег. Последнее, принимая во внимание инвестиции, сделанные компаниями бывшего президента. В этом смысле компания Aldia SA регистрирует в одном из своих отчетов головокружительный рост своих инвестиций: за один год (в 2023 году) они выросли с 1 397 520 257 до 40 515 470 257 грин. Откуда взялись средства, направленные на «долгосрочные инвестиции», если почти вся декларируемая компанией доходность ушла в «операционные резервы»? Бывший президент Республики должен объяснить назначение этих денег, являющихся результатом прибыли двух его компаний за время пребывания у власти. Кроме того, с учетом имеющихся доказательств необходимо провести проверку Управления налоговых поступлений, чтобы проследить, куда делись деньги, которые не были распределены между акционерами компаний, а были направлены в резервный фонд, назначение которого неизвестно.