Компания Абдо находится под пристальным вниманием из-за взрывного роста инвестиций: подозрения в отмывании денег

La Caja NegraВпечатляющий рост на 2 799 % долгосрочных инвестиций компании, связанной с бывшим президентом Марио Абдо Бенитесом, вызвал тревогу по поводу предполагаемого отмывания денег. Неоправданная сумма денег, размещенная в банках в течение одного года, вызывает серьезные сомнения в происхождении и отслеживаемости этих средств, заставляя провести исчерпывающее расследование для определения законности финансовых операций, связанных с продажей асфальта во время его президентского срока. Экспоненциальный рост продаж асфальта в 70 раз с момента его вступления в должность, несоответствия в финансовых отчетах и загадочное назначение прибыли, зарегистрированной в компаниях, связанных с бывшим президентом Марио Абдо Бенитесом, - вот основные аспекты, которые до сих пор находятся под пристальным вниманием прокуратуры и Сепрелада. В дополнение ко всему этому, налоговая администрация обратила внимание на чрезвычайно поразительный факт, заключающийся в значительном увеличении счета «долгосрочные инвестиции» в 2023 финансовом году на 2,799 % по сравнению с предыдущим годом. Согласно официальному отчету налогового органа, компания Aldia SA регистрирует на одном из своих счетов активов головокружительный рост своих инвестиций, которые за один год увеличились с 1 397 520 257 до 40 515 470 257 грин. Эта информация, которая до сих пор оставалась незамеченной, вызывает дополнительные сомнения в происхождении средств, «инвестированных» компанией бывшего президента, и подозрения указывают на то, что за один год через сберегательные депозитные сертификаты (CDA) в финансовую систему была введена сумма, почти в 28 раз превышающая показатели предыдущего года. Возникает вопрос: откуда взялись средства, размещенные на этом счете «долгосрочных инвестиций», если почти вся декларируемая компанией прибыль ушла в «операционные резервы»? Если деньги поступают не из прибыли, то откуда они взялись у Marito? В каких банках были размещены средства? Это одна из причин, которая оправдывает запрос на вмешательство Seprelad (Секретариата по предотвращению отмывания денег) для проверки отслеживаемости и законности операций, учитывая сомнения в происхождении средств миллионера, связанных с продажей асфальта.Createc SA и Aldia SA, компании, где Марио Абдо Бенитес является мажоритарным акционером, почти все свои доходы направляли в операционные резервы. До сих пор не удалось установить, как использовались эти деньги, поскольку протоколы собраний недоступны, и обе компании подтвердили в зарезервированном месте, что они отчисляли «часть» прибыли на этот счет по решению соответствующих обычных собраний. Отчет Контролера показывает, что более 90 % полученной прибыли было направлено на этот счет, а постоянное увеличение объема, направляемого в эти резервы, без подтверждения соответствующего уменьшения в соответствии с налоговым законодательством, позволяет предположить, что они не были использованы по назначению. Контролер предупреждает, что очень важно четко установить назначение этих средств, поскольку это может существенно повлиять на проверку корреспонденции Марио Абдо Бенитеса.Aldia SA, одна из компаний, в которой Абдо Бенитес фигурирует в качестве мажоритарного акционера, уже была проверена DNIT. По словам другого миноритарного акционера, Рикардо Морана, были обнаружены несоответствия, которые заключались в разрыве в 100 миллионов гуарани.Оскар Оруэ, директор DNIT, сообщил, что все эти нарушения были «исправлены» с соответствующими налоговыми выплатами.Однако возникают обоснованные сомнения в отношении аудита, проведенного в компаниях бывшего президента. Если компания Aldia SA уже подвергалась аудиту, как можно объяснить, что в то время не были обнаружены сомнения в использовании резервных фондов и несоответствия в финансовых отчетах клиентов компании, которые утверждают, что ничего не должны бывшему президенту? На запрос Главного управления по делам Республики в Дирекцию по отчислениям налогов и сборов о том, соответствовал ли уровень рентабельности компаний их счетам и ценам, DNIT ответила, что этот вопрос не входит в ее компетенцию и должен быть проанализирован Seprelad или прокуратурой.