Конмебол обвиняет Атлас в отмывании денег и прикрытии Николаса Леоса

Дело о предполагаемом отмывании денег с участием банка Atlas, принадлежащего семье Зукколильо, и покойного бывшего президента Николаса Леоса зашло в тупик на семь лет.11 февраля 2016 года банк Atlas, согласно жалобе, одобрил два траста Николаса Леоса, несмотря на наличие международного ордера на арест и запроса на экстрадицию со стороны американского правосудия. В то время разворачивался скандал, который недавно разразился и стал известен как FifaGate, где одним из главных фигурантов был Николас Леос, что делало невозможным утверждать о незнании фактов. В документе, представленном Atlas в связи с анализом профиля Николаса Леоса, в марте 2013 года он упоминался как бывший президент КОНМЕБОЛ, несмотря на то, что к тому времени он все еще был президентом этой организации. Прокуратура не может игнорировать тот факт, что поведение Banco Atlas выходит далеко за рамки административной ошибки или единичного случая, а представляет собой преднамеренную и постоянную практику". В докладе, составленном самим Домингесом, приводится хронология фактов.27 Май 2015 года: Министерство юстиции США объявляет в суде Бруклина (Нью-Йорк) о предъявлении обвинений международным футбольным чиновникам в "рэкете, массовом мошенничестве и отмывании денег, среди прочего". В тот же день США через свое посольство в Асунсьоне запрашивают арест для экстрадиции Николаса Леоса.1 июня 2015 года: Парагвайский суд выносит решение о домашнем аресте Николаса Леоса.7 января 2016 года: Парагвайские прокуроры по запросу Министерства юстиции США проводят обыск в штаб-квартире КОНМЕБОЛ в Луке, где собирают документы и компьютеры для анализа.11 Февраль 2016 года: Николас Леос, в отношении которого имеется международный ордер на арест за отмывание денег и запрос на экстрадицию, договаривается с Banco Atlas о создании двух трастов на сумму около 6 182 000 долларов США.27 апреля 2016 года: Через несколько недель после вступления в должность президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес объявляет о проведении независимой судебной экспертизы авторитетной международной консалтинговой фирмой.27 Апрель 2017 года: КОНМЕБОЛ направляет результаты внутреннего расследования в Министерство юстиции США и Генеральную прокуратуру Парагвая.