Джалил Рашид отвечает своему двоюродному брату и отрицает семейную связь с делом AMIA

В интервью радиостанции 730 AM Рашид отметил, что документы, представленные его двоюродным братом Давидом Фернандесом Личи в Аргентине, следует рассматривать с осторожностью, и утверждал, что за этим заявлением стоят судебные и имущественные споры между родственниками вокруг парагвайской финансовой компании SAFIO. «Я никогда не был частью этой финансовой компании и не имел никакого отношения к ее управлению. Я проработал 20 лет в прокуратуре и всегда посвящал себя своей работе в Министерстве юстиции», — пояснил он, но признал, что обвинение влияет на него, поскольку он занимает государственную должность. Министр обрушился с критикой на Фернандеса Личи, которого он охарактеризовал как «конфликтного человека, имеющего более 30 гражданских исков, арестов, запретов и обвинений», а также находящегося под судом за мошенничество, присвоение и насилие в семье. «Его экономическое положение безнадежно, и он пытается извлечь выгоду, втягивая в это кого угодно», — заявил он. Он напомнил, что мать его двоюродного брата была партнером финансовой компании, но перед смертью продала свои акции другим партнерам. «Он (его двоюродный брат) никогда не имел юридической связи с компанией. Он делает это, чтобы посмотреть, не сдастся ли кто-нибудь из моих дядей и не даст ему немного денег», – сказал он. Он объяснил, что проблема началась после смерти его тети, а затем, в 2023 году, его двоюродный брат обвинил своих родственников, в том числе Фохада, Бадера и Лейлу Рашид, в присвоении имущества, утверждая, что продажа акций его матери в SAFIO была сфальсифицирована путем подделки документов. Однако эта жалоба была отклонена прокуратурой после проведения экспертизы. «Вопросы, связанные с компанией, всегда решались между братьями, между моими дядями. Проблема возникла, когда умерла моя тетя, и мой двоюродный брат, погрязший в долгах и счетах, с его судебным и уголовным прошлым, захотел откусить кусок от пирога. Юридически он никогда не был связан с компанией моего дяди. Только его мать была частью компании, но перед смертью она продала свои акции другим партнерам», — сказал он. В другом моменте интервью Рашид объявил, что его семья свяжется с Infobae, чтобы озвучить свою версию событий, и что они рассмотрят возможность судебного преследования Фернандеса Личи. Он также попросил прокуратуру Парагвая и следователей по делу AMIA тщательно проверить предоставленные документы. «Если все это выдумка, мои дяди должны будут обратиться в суд. Это очень серьезно. Для этого и существуют институты, чтобы проводить расследования и выяснять обстоятельства», – подчеркнул он. Министр повторил, что опубликованная информация должна рассматриваться в контексте конфликта, связанного с наследованием и экономикой, а не как реальное доказательство связей с террористическими группами. Ниже приводится публикация Infobae: Неустанное расследование терактов против посольства Израиля (1992) и AMIA (1994) в последнее время привлекло новых участников: семью Рашид Личи, состоящую из парагвайских бизнесменов и политиков сирийско-ливанского происхождения. После серии заявлений и анализа документов, который начался в марте этого года и продолжается до сих пор, они подозреваются в финансировании и содействии деятельности Хезболлы в Тройном пограничном районе посредством миллионных переводов центральной фигуре этой истории: Али Хуссейну Абдаллаху. Это открытие было сделано благодаря появлению спонтанного свидетеля: Давида Фернандеса Личи. Он является сыном Ватфы Рашид Личи, которая владела парагвайской финансовой компанией SAFIO вместе со своими пятью братьями и сестрами: Сарой, Мариан, Лейлой, Бадером и Фохадом. Все шестеро унаследовали компанию, занимавшуюся в основном ипотечным кредитованием, после смерти своих родителей, которые основали фирму и сделали ее одной из самых важных в Асунсьоне. После того как финансовая компания перешла в руки наследников, Фохад Рашид Личи занял пост директора, а Бадер Рашид Личи стал его заместителем, как стало известно Infobae из источников, знакомых с делом. Последний является важным лидером Парагвайской партии Колорадо, был сенатором с 1998 по 2008 год и является отцом главы Национального секретариата по борьбе с наркотиками (Senad) Джалила Рашида. Лейла Рашид Личи также сделала карьеру на государственной службе и прославилась как дипломат. В 2003-2006 годах она занимала пост министра иностранных дел, а до этого была чрезвычайным и полномочным послом в Аргентине (1999) и США (2000), а также занимала другие ключевые должности. Семья Рашид Личи начала разваливаться в 2021 году, когда умер Ватфа. Давид Фернандес Личи заявил, что его дядя и тетя подделали подпись его матери, чтобы завладеть ее долей в финансовой компании. Тогда началась серия уголовных и гражданских исков между родственниками. Как заявил Давид Фернандес Личи перед Объединенной следственной группой, в состав которой входили прокуроры Франсиско Кабрера из Специализированного подразделения по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией № 7 Парагвая и Себастьян Бассо, глава UFI-AMIA, из-за проблем с наследством он начал просматривать архивы компании, которые хранились в столе в его доме. Он не задумываясь решил раскрыть все перед правосудием, поскольку, по его словам, он чувствовал себя преследуемым, подвергался домогательствам и считал, что его безопасность и безопасность его семьи находятся под угрозой. Его первое заявление было сделано в марте этого года в городе Клоринда в провинции Формоса, в нескольких шагах от границы с Парагваем. В рамках дела AMIA Фернандес Личи передал прокурору Бассо две коробки с документами, которые впоследствии были переданы прокуратуре соседней страны после подписания соглашения о сотрудничестве. Свидетель неоднократно давал показания, чтобы предоставить более подробную информацию о предполагаемых незаконных махинациях. Ничто из этого не стало достоянием общественности до сих пор. Что говорят новые доказательства? Среди документов, предоставленных Фернандесом Личи, есть девять чековых книжек голландского банка, относящихся к личному счету Фохада Рашида Личи, бухгалтерские записи, клятвенные заявления, квитанции об погашении кредитов в долларах и рукописные записи, которые, по словам свидетеля, были сделаны его дядей, директором финансовой компании, и помогут доказать возможные криминальные связи. Все это оригиналы документов, которые находятся в распоряжении Аргентины, Парагвая и США через Региональное бюро безопасности (RSO) при посольстве США в Парагвае. Основным получателем денег был Али Хуссейн Абдалла, хотя в результате анализа информации были выявлены и другие ливанцы, но с меньшими суммами. Согласно документам, к которым Infobae имел эксклюзивный доступ, в период с 1989 по начало 2000 года Рашиды Личи предоставили Али Хуссейну Абдалле более 12 миллионов долларов. Деньги периодически отправлялись прямыми переводами с текущего счета Фохада Рашида Личи. Исследователи полагают, что зачастую сумма транзакций не превышала 10 000 долларов, чтобы они оставались незамеченными для финансовых органов. Другими частными расходами, которые произвел Фохад и которые привлекли внимание прокуроров, были платежи за аренду посольства Парагвая в Ливане. Получатель Али Хуссейн Абдаллах уже находился под следствием аргентинской юстиции, и новые доказательства подтверждают гипотезу, выдвинутую прокуратурой. Дело в том, что предполагаемый координатор планирования и осуществления терактов Салман Рауф Салман (он же Самуэль Эль Реда), который проживал в Тройном пограничном районе с конца 80-х годов до взрыва AMIA, имел в качестве соучастников Али Хуссейна Абдаллаха и его брата Мохаммада Юссефа Абдаллаха, лидера мечети в Сьюдад-дель-Эсте. В этом парагвайском городе Салман оформил поддельное гражданство и указал в качестве адреса проживания адрес квартиры, принадлежащей Али, в известном здании «Эль-Прогресо». На основании этой связи и других доказательств в августе 2023 года федеральный судья Даниэль Рафекас объявил Али Хуссейна Абдаллаха в розыск и выдал международный ордер на его арест. Этот ключевой фигурант, обеспечивавший территориальную поддержку для совершения терактов, а теперь уличенный в сборе средств для своей страны и Хезболлы, умер после заражения коронавирусом во время пандемии. Что касается связи Али Хуссейна с Рашидом Личи, то прокуратура по экономическим преступлениям и коррупции Парагвая рассматривает как минимум две гипотезы. Первая заключается в том, что Фохад на самом деле не вкладывал деньги, он не был финансистом. Хотя переводы были сделаны с его банковского счета — согласно документам, содержащимся в деле — он мог быть своего рода посредником, который позволял Хезболле с некоторой долей законности вводить деньги, полученные от незаконной деятельности, в финансовую систему. Манипуляция по отмыванию денег через «кулуарную» сделку. Другая версия, о которой сообщили источники, имеющие доступ к делу, заключается в том, что Рашиды Личи действительно были финансистами Хезболлы. Здесь в игру вступают предполагаемые связи между сторонами и предполагаемые фиктивные сделки по продаже недвижимости и предприятий, которые до сих пор не удалось полностью доказать. Также следует установить, были ли предоставлены владельцами финансовой компании займы, которые так и не были возвращены. В документах, предоставленных свидетелем, фигурирует еще одно имя: Хуссейн Мунир Музаннар. Он фигурирует в качестве клиента Рашида Личи-Музаннара, миллионера-предпринимателя из Ливана, который сколотил состояние в Сьюдад-дель-Эсте, и является одним из 10 обвиняемых, которые будут судимы заочно в Аргентине за теракт против еврейского благотворительного общества. Это также еще одна нить, за которую могут ухватиться следователи, стремящиеся до конца понять, как действовала Хезболла в Тройном пограничье при планировании и осуществлении терактов в Буэнос-Айресе.