Лишение свободы сроком на один год за использование неподлинных счетов-фактур

Прокурор по борьбе с коррупцией Сильвио Корбета добился вынесения приговора о тюремном заключении сроком на один год трем лицам, признанным виновными в совершении уголовно наказуемого преступления - изготовлении неподлинного документа. Обвиняемыми были Орландо Эзекиль Гауто, Мирта Касерес Лейва и Грегорио Бернардо Ареко из фирм Service Life, Celo Tech и Victoria Service. В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые использовали неаутентичные счета-фактуры, то есть счета-фактуры, выставленные не настоящими поставщиками, в основном от 13 поставщиков, которые были обнаружены компанией SET, в которых были зафиксированы фиктивные коммерческие операции, то есть сделки купли-продажи, которые никогда не совершались. В устном и открытом судебном заседании обвинение утверждало, что можно проверить, что г-н Анибаль Кандиа не представлял никаких коммерческих операций в период с 2010 по 2011 год, однако его счета-фактуры использовались для многомиллионных покупок в этот период, когда, кроме того, это лицо не имело экономической возможности перевести такую сумму денег за якобы проданные товары. У Кандиа был магазин скобяных изделий, который якобы должен был достичь за период времени расследования счетов, близких к G. 1.300.000.000.000, в то время как на самом деле его месячный доход составлял около G. Обвинению удалось доказать, что обвиняемые использовали эти неаутентичные счета-фактуры перед SET, чтобы увеличить налоговый кредит компаний, которые они представляли, и таким образом избежать уплаты причитающихся налогов с целью получения экономической выгоды от использования этих неаутентичных счетов-фактур.