Мегаоперация Парагвая, Бразилии и США против незаконного оборота оружия

После более чем годового совместного расследования SENAD с прокуратурой, федеральной полицией и службой печати Министерства внутренней безопасности США сегодня началась операция, направленная на ликвидацию крупной международной схемы торговли оружием европейского происхождения, которое поставлялось в Парагвай, а затем в самые опасные преступные группировки в Бразилии. Операция охватывает всю цепочку создания стоимости преступной организации, от компании (лидера и продавцов), управляющего органа по импорту и продаже (DIMABEL) до посредников, которые служили связующим звеном с преступными структурами в соседней стране. В настоящее время проводится 20 рейдов в Центральной и Альто-Паране, еще 20 рейдов в Бразилии (в 6 штатах) и один рейд в Канзасе, США. В центре расследования находится компания Internacional Auto Suply (IAS), расположенная в Асунсьоне, президент которой Диего Дирисио, гражданин Аргентины, вместе со своим партнером Хульетой Нарди считаются лидерами преступной структуры. Несколько его сообщников и продавцов также являются целью для ареста.ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДИМАБЕЛЬВ то же время в штаб-квартире ДИМАБЕЛЬ в Асунсьоне происходит вмешательство. В список лиц, подлежащих аресту, включены несколько военных, в том числе высокопоставленных. В ходе двухлетнего расследования удалось установить их активное участие в незаконном получении разрешений на импорт оружия, изменении документов в соответствии с Законом об оружии, а также в выдаче разрешений на незаконные продажи в обмен на крупные суммы денег от указанной компании и других маневрах. По данным следствия, благодаря своим связям с DIMABEL вышеупомянутая компания могла импортировать оружие из Хорватии, Словении и Чехии. Затем партии оружия закупались посредниками, имеющими прямые связи с преступными группировками по всей Бразилии. Чтобы оправдать предполагаемые сделки, имитировались небольшие продажи 2-3 единиц оружия людям, не имеющим финансовых возможностей, многие из которых были служащими, поденщиками или студентами. В некоторых случаях они получали небольшие суммы денег за согласие на участие в схеме, а в других - их личные данные использовались без их согласия; перед отправкой в Бразилию серийные номера оружия стирались, чтобы избежать отслеживания. С 2012 года компания импортировала 25 000 единиц оружия, которое якобы было продано в нашей стране, но оказалось в центрах насилия организованной преступности в Бразилии и вдоль границы. Чтобы платежи нельзя было отследить, преступная структура использовала "долейрос", которые действовали взаимосвязано между Парагваем и Соединенными Штатами. Они "распыляли" крупные суммы денег на мелкие операции менее чем на 5 000 долларов на разных счетах, которые в итоге снова объединялись для осуществления платежей из США.